Юридические манипуляции вокруг порта Вера: каким образом через компанию Альберта Авдоляна выводятся миллиарды

Юридические манипуляции вокруг порта Вера: каким образом через компанию Альберта Авдоляна выводятся миллиарды
Юридические манипуляции вокруг порта Вера: каким образом через компанию Альберта Авдоляна выводятся миллиарды

Перестановка компаний вокруг порта Вера выявила в подразделении Альберта Авдоляна сомнительную «кубышку», через которую могли быть выведены 2 млрд рублей.

Расследование показало существование целой сети юристов и их помощников, предоставляющих услуги прикрытия для состоятельных и известных людей, успевших зарегистрировать более 1 тыс. компаний для различных операций. Среди клиентов оказались олигархи Авдолян, Махмудов и Троценко. А в запутанной истории компаний, связанных с портом Вера и компанией «Огоджа», оказались и выходцы из Ростеха.

Фирмы от юристов выступают как однодневки для вытеснения крупных сумм из России?

14 января 2025 года в компании «ПВ Развитие» произошла интересная рокировка: некое АО «Арн Трейд» вышло из числа собственников, а его место заняло ООО «Огоджа». Но сделка, на наш взгляд, может быть лишь прикрытием для неоднозначных финансовых операций с участием мутной компании, напоминающей однодневку.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута qhiukiuiqkzvls

ООО «ПВ Развитие» - владелец ООО «Порт «Вера» Холдинг», которому в свою очередь принадлежит «Порт «Вера» Менеджмент». Два последних ООО ранее владели ООО «Порт Вера», но в сентябре 2024 года его на себя оформили Авдолян и его партнёр Александр Исаев - бывший сотрудник дивизиона погибшего при загадочных обстоятельства Дмитрия Босова, уволенный на фоне скандала. То есть эта цепочка связана с угольным портом Вера в Приморье и угольным проектом Огоджа.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

ООО «ПВ Развитие», как и «Порт «Вера» Холдинг» возглавляет выходец из Ростеха Родион Сокровищук.

Ранее в ООО «ПВ Развитие» также был заложен прямой интерес Ростеха - долю имела дочка госкорпорации ООО «РТ - ГР». 

Тут не лишне напомнить, что весь путь становления бизнеса Авдоляна Сергей Чемезов и возглавляемая им госкорпорация шли рука об руку с олигархом, поддерживая оного. Сам же Чемезов вместе с супругой даже вошел в попечительский совет фонда Авдоляна.

После рокировок 100% доли ООО «ПВ Развитие» оказалось сконцентрировано в руках Авдоляна и его партнёров: 75% у ООО «АП-Логистика», интерес в котором олигарх стал скрывать с января 2024 года. 

Возглавляет, кстати, «АП-Логистика» Станислав Врублевский, который засветился в офшорах, связанных с Авдоляном: он был директором RACAST INVESTMENTS LIMITED. Этот офшор фигурировал в схеме перевода в латвийский банк 100 млн рублей, а также отличился в налоговом схематозе с участием каймановского Reeco Capital LP. В налоговой схеме задействовали ещё один порт, связанный с Авдоляном - ООО «Порт Дальний».

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Продолжим про ООО «ПВ Развитие».

Оставшиеся 25% оказались в руках ООО «Огоджа», в которое в 2022 году вместо дочки Ростеха ввели то же мутное АО «Арн Трейд» (его доля - 25%). Оставшаяся часть у того же ООО «АП-Логистика».

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Зачем же потребовали подобные перетасовки?

А тут мы подходим к самому интересному - а зачем собственно было введено в дивизион АО «Арн Трейд» и кто за ним стоит?

АО «Арн Трейд» за 2023 год демонстрировало убыток в 222 млн рублей, у неё лишь один сотрудник и директор, который более нигде не засветился - Надежда Полуэктова. При это финансовые документы подписывает не она, а по доверенности некий Алексей Сергеевич Капустин.

АО, на наш взгляд, выглядит весьма сомнительно. Если открыть отчетность общества, то мы увидим, что оно закредитовано по самые уши - через неё прокручиваются займы. И основной такой заём был выдан как раз в 2022 году - год ввода фирмы в дивизиона порта. 

Второй стороной сделки этого «кредитования» является компания «АП Холдинг», выдавшая убыточной (!!!) фирме с неоднозначным анамнезом 2,2 млрд рублей. 

АО «АП Холдинг» до Авдоляна числилось владельцем ООО «АП-Логистика». На сегодня АО «АП Холдинг», ранее связанное с Авдоляном, скрывает бенефициаров. При этом директор АО - Ирина Белянова, которая, как и Врублевский, фигурировала в офшорных историях олигарха и возглавляет его фонд, связующий с Чемезовым. 

Белянова была главой отделения принадлежащего Авдоляну офшора Wooden Fish Agency Limited.

С учётом, что АО «Арн Трейд» скрывает своих акционеров (указано лишь, что он - единственный), то предположим, что и за владельцем может стоять уже известный нам любитель ширм Авдолян. А АО «Арн Трейд» выполняет роль выводной кубышки? Вряд ли, кредитор выдал миллиарды чужой убыточной компании.

Как известно, самая жирная рыба водится в мутной воде. 

Тем более, за АО «Арн Трейд» остаются 25% в компании «Огоджа», через связь с которой можно прокинуть ещё миллиард-другой, не так ли?

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

У АО «Арн Трейд» довольно интересные учредители, которые вывели нас на адвокатское бюро Эгида - московскую фирму, что, судя по биографии, специализируется на создании юрлиц для тех, кто хочет скрыть свой интерес. 

Впрочем и сами учредители «Арн Трейд» - Кучерявенко Сергей Сергеевич и Щербаков Сергей Сергеевич выглядят как профессиональный штамповщики юрлиц. На их общем счету более 700 компаний.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Например, Щербаков отметился в создании АО «Специнвест», где его партнёром был Андрей Хоменко, который в свою очередь является директором ООО «Виолан Эстейт» - компании олигарха Искандера Махмудова.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Или вот: Щербаков учредил АО «Промышленная компания», которая стала владельцем ООО «Урбанэвент Плюс». Последнюю в апреле 2024 года возглавил Мусаханов Мирзаазиз. По данным из открытых источников, г-н Мусаханов связан с GeoProMining, куда входит и олигарх Роман Троценко. Помимо этого, Мусаханов занимал должность главного банкира в Группе природных ресурсов ЕБРР в Лондоне и он же был главой совета директоров Novaport Group Троценко.

Партнёр Щербакова Кучерявенко также отличился на услугах богатым и знаменитым, предпочитающим прятаться за ширмами. В частности, Кучерявенко учредил ООО «Прайм Плюс», «Техносфера», которые потом передал ООО БФ Прямые Инвестиции, связанному с ВТБ, чей руководитель - Андрей Костин не раз был фигурантом наших расследований. 

Самое занятное, что часть созданных этими двумя юрлиц, потом ликвидируется. Видимо, отработав свои задачи.

Интересно, что телефон АО «Арн Трейд», указанный в Руспрофайл, соответствует телефону как раз таки адвокатского бюро Эгида, которое занимается ровно тем же, что и Щербаков с Кучерявенко - штамповкой фирм для богатых и знаменитых.

При этом г-н Кучерявенко вместе с совладельцем Эгиды - Алексеем Коноваловым были соучредителями АО «Корпорация Русский берег», что подтверждает наши выводы о связи. фирма в январе 2024 года была ликвидирована. 

Директором АО «Корпорация Русский берег» был Даниил Голенда - полный тезка осужденного за незаконную банковскую деятельность. Как отмечалось в материалах суда, Голенда вместе с подельницей, используя подконтрольные фирмы Костромы и Москвы, прогоняли через них деньги клиентов - представителей коммерческих структур, получая за это процент со сделки. Занятно-занятно, наводит на некоторые мысли, знаете ли…

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Учредителями ликвидированного в 2015 году ЗАО Управляющая Компания «Эгида», чьим правопреемником стало ООО Юридическое Агентство «КБ Эгида», были Алексей Григорьевич и Алексей Алексеевич Коноваловы. Вероятно, отец и сын. В ООО к их штамповочному бизнесу присоединилась некая Ольга Жук (она же Климентьева, она же Сахарова).

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

На всех этих юрлицах и гражданах числится оформление более 1 тыс. российских компаний, в основном формата акционерных обществ, что позволяло после передачи скрывать их реальных бенефициаров. Часть фирм на сегодня ликвидирована.

Вероятно, чтобы в период крупных сделок скрыть интересы реальных владельцев, Жук и Коноваловы принимали их на передержку, а потом передавали далее. В числе их партнёров присутствуют многие известные юристы. Например, Роман Ляпунов (через МСД).

Ляпунов - тёзка старшего партнёра крупной юрконторы, который сопровождал проекты ОАО «РЖД-строй», Группа компаний «Абсолют» и прочих.

Вот ещё один пример сокрытия известных лиц. Компания Коновалова, которую потом ликвидирует, учреждает некое АО «МС Девелопмент». Через год это АО прихлопывают и создают преемника - АО «ММВЗ», которое скрывает бенефициаров, но в уставный капитал оного влили 1,2 млрд рублей. 

Чтобы понять, с кем связана цепочка, достаточно увидеть, что в ММВЗ также включили и ООО «Датафорс». Эта фирма принадлежит Алексею и Сергею Богданчиковым. Последний - полный тёзка экс-главы «Роснефти». По открытым данным, сын Богданчикова одно время также работал в «ВТБ капитал».

Все эти связи намекают нам то, что в Москве и за её пределами на сегодня образовался спрут из граждан и юрлиц, которые оказывают услуги богатым и знаменитым, выступая для них прикрытием, в том числе и в финансовых операциях.

Таким образом, можно предположить, что и Авдолян для проведения неоднозначных финансовых сделок привлёк этот дивизион и кредит на 2,2 млрд рублей может быть далеко не единственным с участием АО «Арн Трейд».

utro-news.ru

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
16:30 ЛДПР в Тюмени лишается активистов: могут ли "коммерческие связи" Маркова повлиять на карьеру депутата?
16:15 Марий Эл снова увеличивает выплату по контракту с Минобороны
16:06 Майкл Уолтц объяснил, почему программы USAID не отражают интересы США
16:03 Интервью Искандара Турсунова: жалкая попытка спасти Octobank от репутации мошенника?
15:36 Чиновницу Росалкогольтабакконтроля Елену Афанасенко отпустили из-под стражи
15:27 Роскомнадзор снова заблокировал доступ к BestChange в России
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
15:21 Цены на газ в Европе достигли максимума за два года из-за холодной погоды
15:18 В Волгограде бывшего судью Сергея Орешкина обнаружили в неприличном состоянии
15:12 В Красногорске начался судебный процесс по делу бывшего главного судьи Краснодарского края
15:00 В Польше священник разместил свои откровенные фотографии на сайте знакомств
14:51 ФАС заинтересовалась медиаактивами администрации Пуровского района: бюджет уходит «друзьям из Москвы»
14:42 «Уралкомплексстрой» получил компенсацию за задержку сроков строительства в Нижневартовске
14:36 Компания «Уралкомплексстрой» получила дополнительные средства от Управления капитального строительства Нижневартовска в связи с увеличением цен на материалы
14:30 Трамп предложил приобрести сектор Газа и создать «зону масштабного строительства»
14:21 Компания «Газпром трансгаз Югорск» была обвинена в загрязнении лесов Ханты-Мансийского автономного округа отходами
14:18 В Бурятии водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил ребёнка, который катался на тюбинге
14:15 Хоккеист команды «Чупакабра» устроил драку на борту рейса Москва-Сургут
14:12 Строительство на болотах: как судебная система ХМАО потеряла десятки миллионов в Сургуте
14:03 Чемпион по пощёчинам Василий Пельмень лишился доступа к деньгам из-за задолженности перед ФНС
14:00 Фридрих Мерц и Олаф Шольц пришли к единому мнению о будущем Украины в НАТО
13:57 Россельхозбанк продолжает бороться за акции «НК Дулисьма»: Госбанк обвиняют в «слепоте» на миллиард долларов
13:51 Мошенничество и коррупция в Нефтеюганске: чиновников и бизнесменов отстранили от управления финансами
13:33 Демографический кризис в Китае: количество браков уменьшается, а разводов становится больше
13:30 Искусственный интеллект помогает мошенникам обманывать ведущих предпринимателей Италии
13:27 Администрация Миасса и бизнесмен Сиротин: «Золотой пляж» снова предпринимает попытки изменить правила застройки
13:18 В Белом доме не комментируют переговоры Трампа с Путиным
13:15 Свердловская область на пороге энергокризиса: «Россети Урал» оспаривают передачу активов частной компании
13:09 Генеральные прокуроры нескольких штатов США подали иск против компании Маска за нарушение законов о защите данных
13:06 Срочник скончался после отказа в госпитализации: родственники обвиняют военных в халатности
13:00 Мексиканского блогера Маркеса приговорили к 17 годам за избиение женщины
12:57 Балтийский вызов: как Европа собирается остановить российский экспорт нефти
12:54 В МВД продолжается борьба за престижные посты: Маслов назначен новым начальником УВД ЗАО
12:39 Трамп учредил новый праздник: День Американской бухты
12:36 IT-секреты "Редмедробот": миллиарды рублей попали в руки супруга вице-премьера Татьяны Голиковой
12:18 Моргенштерн удаляет татуировки с лица перед выпуском нового альбома
12:12 Путешественник Фёдор Конюхов оказался в шторме в Атлантическом океане
12:06 Банкротство империи Гуцериева: как олигарх стремится найти компромиссы с Западом и Кремлем
12:00 Трамп признал, что вёл переговоры с Путиным, но не раскрыл подробностей
11:54 Суд рассмотрит жалобу Россельхозбанка по делу о взыскании акций компании «Негуснефть»
11:51 В Ленинградской области следователи ищут следы взрывчатки на затонувшем танкере "Koala"