По году лишения свободы за каждые полмиллиарда хищений грозит юристу «Межрегионсоюзэнерго».
В связи с махинациями с почти 9 млрд рублей на скамье подсудимых оказался экс-руководитель юридической службы обанкротившегося «Межрегионсоюзэнерго» Вадим Литвинов.
Но не секрет, что главное лицо проекта – это владелец, инициатор, идейные вдохновитель, «мозг» всего задуманного. А «руками» и «рабочим инструментом» всегда выступает один из самых приближённых главного. Он же в случае чего и отвечает за процесс, в том числе – перед законом. А создал ОПС по хищению миллиардов у региональных энергокомпаний, как предполагается, сбежавший из страны бывший шеф компании Юрий Шульгин.
Тем и интересен начавшийся в Замоскворецком суде процесс: дело рассматривается в отношении одного господина Литвинова, но в большинстве инкриминируемых ему эпизодов фигурируют и другие предполагаемые члены объединённого преступного сообщества (ОПС).
Находившегося под домашним арестом господина Литвинова судья сразу «ошарашила» шквалом обвинений. Один только список статей уголовного кодекса может заставить схватиться за голову. Здесь и обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в составе организованной группы, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения). Последняя из перечисленным предусматривает ответственность до 20 лет лишения свободы.
Ничего не скажешь, коварная работа была у экс-главы юридической службы обанкротившегося «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН). А экс-глава МРСЭН, Юрий Шульгин, как можно думать, с усмешкой наблюдает за процессом. Предположительно из Лондона.
Гарантирующие поставщики
По материалам дела, с 2010 года Шульгин мог использовать средства нескольких региональных энергосбытовых компаний для личного обогащения. Помощниками в этом могли стать двое его подчинённых по «Межрегионсоюзэнерго» Эльдар Османов и Баграт Катальянц (которые тоже скрылись от следствия). От последних требовалась соответствующая «разъяснительная работа» и прямые указания так называемым «гарантирующим поставщикам» электроэнергии. В схему вошли ПАО «Архэнергосбыт» (Архангельск), ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт». Подсудимый Литвинов руководил последней компанией параллельно с обязанностями главного юриста МРСЭН.
Как утверждает следствие, с 2010 по 2019 годы собранные с населения средства не поступали указанным выше поставщикам электроэнергии. Но правоохранители также будто бы уверены, что деньги поставщикам всё же перечислялись, но эти платежи тут же перенаправлялись на другие нужды. Вместо того, чтобы направлять средства на оптовую закупку электроэнергии, модернизацию и поддержку работоспособного состояния техники и сетей, компании вели непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования и т. п
Финансировал эти операции подконтрольный, по версии следствия, членам ОПС АКБ «Мосуралбанк», а задолженности по кредитам погашались за счёт средств, полученных от потребителей электроэнергии. И неспроста.
Ручной банк
АО АКБ «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк» был основан в 1993 году в форме закрытого акционерного общества. Учредителями выступили организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса России, располагавшиеся и действовавшие в Москве и на Урале. Но главное здесь, наверное, то, что банк является частью холдинга «Межрегионсоюзэнерго».
Дальше ещё интереснее. По информации того же ресурса, в состав акционеров банка входят уже известные нам ОАО «Вологодская сбытовая компания» с 46,01%, 26,31% принадлежит ОАО «Роскоммунэнерго», ОАО «Архэнергосбыт» владеет 19,94% и ещё пара-другая компаний. Среди бенефициаров банка назывались уже обозначенные выше владельцы холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин и Эльдар Османов и некий Алим Дадуев. С последним связана не очень приятная история. Если верить одному из СМИ, то 19 сентября 2017 года на жизнь к тому моменту уже экс-совладельца «Мосуралбанка» Дадуева было совершено покушение. Но тяжело раненый коммерсант выжил.
В июне 2018 года у ЦБ отозвал у «Мосуралбанка» лицензию. По позиции Центробанка «бизнес-модель кредитного учреждения носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заёмщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на её балансе значительного объема проблемных активов».
А в августе того же 2018 года суд заочно арестовал скрывшегося из России и объявил Юрия Шульгина в международный розыск в связи с пропажей 5 миллиардов рублей.
«Пропавшие» Мегаватт-часы
Деньги собирались с потребителей электроэнергии на протяжении 2013–2017 годов, но по адресу будто бы так и не дошли. В мошенничестве Шульгина при этом не обвиняют – ему выдвинуты претензии в злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.
«Версия» уже рассказывала тогда, что непосредственный пострадавший в этом деле – архангельская компания «Архэнерго» – должна была получить от ОАО «Архэнергосбыт» (непосредственно связанное с МРСЭН) около 5 миллиардов рублей, внесённых потребителями электроэнергии. Но это только одна часть претензий к МРСЭН и «Архэнергосбыту». Как выяснили в следственном департаменте, бывшее начальство МРСЭН регулярно отправляло в Региональную энергетическую комиссию заниженные показатели заявленной мощности и передаваемой электроэнергии. Разницу между реальными и отчётными суммами руководство МРСЭН, как полагают правоохранители, расходовало на личные цели, а также на «расширение производства» – приобретение новых энергосбытовых компаний.
Вся эта история стала основанием для предъявления бывшему генеральному директору МРСЭН Юрию Шульгину заочного обвинения, как предполагается, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
В июле 2019 года в преднамеренном банкротстве заподозрили ПАО «Челябэнергосбыт» (ЧЭС). В отношении него открыли конкурсное производство сроком до 15 января 2020 года. Как сообщали тогда в пресс-службе «МРСК-Урала», входящего в «Россети», могли быть выявлены признаки преднамеренного банкротства энергосбытовой компании. При этом «установлен факт причинения крупного ущерба в размере более 10 млрд рублей». И, повторим, оказавшийся на скамье подсудимых Вадим Литвинов в то время был председателем совета директоров «Челябэнергосбыт».
Нетрудно догадаться, что в поле зрения контролирующих структур ЧЭС попал ранее. В июне Минэнерго РФ лишило «Челябэнергосбыт» статуса «гарантирующий поставщик» – уже это должно было заставить дельцов задуматься. Как и других. Все они, накопившие миллиардные долги на энергорынке, были в 2018–2019 годах лишены статуса гарантирующих поставщиков и признаны банкротами. Но, возможно, баснословные прибыли совсем затуманили рассудок команде схематозников.
«Рабочая схема»
Следы схемы Шульгина и Османова к концу 2022 года довели даже до Северной столицы. Дело коснулось подрядных организаций таких солидных компаний как «Россети» и ГУП «ТЭК». Питерские чекисты и сотрудники МВД увидели в ситуации все признаки идей и деятельности ОПС Юрия Шульгина. Силовики считают, что может иметь место типичный «отмыв» с элементами взяток «кому надо». Средства будто бы попадали на счета частных лиц, которые имели лишь формальное отношение к энергосистеме страны. Соответственно, возникла кредиторская задолженность перед контрагентами, которая погашалась исключительно за счёт потребителей электроэнергии, то есть простых россиян.
К ответу
В марте 2021 года при содействии департамента экономической безопасности в ТЭКе Министерства энергетики РФ оперативники ФСБ и МВД задержали бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний Игоря Шульгина (брата предполагаемого организатора ОПС), Елизавету Сахно, Вадима Литвинова, Светлану Никодимову, Ивана Ворачева, Николая Кривцунова, а также экс-управляющего АКБ «Мосуралбанк» Николая Корнеева.
Дело Вадима Литвинова рассматривают отдельно от дела также арестованных семи фигурантов обозначенных здесь энергосбытовых компаний. Здесь нет ничего удивительного. Просто здоровье господина Литвинова в 2023 году внезапно резко ухудшилось – его даже перевели из СИЗО под домашний арест. Позже он перенёс два инсульта. Поэтому и не сел на скамейку рядом с подельниками.
Хотя своей вины Вадим Литвинов категорически не признаёт. Его адвокат выстраивает линию защиты по принципу «юрист не участник схемы». Как сообщил СМИ Карен Нерсисян, господин Литвинов помогал урегулировать споры, когда «накапливалось много долгов от бюджетных организаций, которые не платили, а энергосбытовые компании выкупали долги и начинали требовать их погашения». Но не будем забывать о его руководящей должности в «Челябэнергосбыте», который, как можно полагать, доведён до преднамеренного банкротства.
И как будто хорошо всё – вскрыли нарыв. Но уже риторический вопрос: почему так долго «ждали хирурга»? Ведь первые подозрения появились гораздо раньше. Столько разматывали всю цепочку махинаторов?
