Арбитражный суд Москвы обязал компанию Илии Димитрова «Селдон-2» выплатить 168 миллионов рублей компании «Базовые операции» за невыполнение обязательств по созданию «Международной торговой площадки по Африке».
ПРИЗНАН БАНКРОТОМ
Давайте кратко расскажем, кто такой Илия Димитров, чтобы читателю стало ясно, почему эта история привлекла наше внимание и почему мы решили о ней написать. Итак, Илия Димитров - личность довольно известная. В недавнем прошлом он был омбудсменом по вопросам развития цифровой экономики, ранее создал несколько компаний, занимающихся продвижением программных продуктов в области госзакупок и тендеров. Также он является исполнительным директором Ассоциации электронных торговых площадок, президентом и основателем группы компаний «Селдон», уроженцем Башкирии. Несколько лет назад над предпринимателем начали сгущаться тучи. В его адрес один за другим стали поступать судебные иски от бывших партнеров и кредиторов. Теперь из-за долгов Димитров может не только потерять контроль над большей частью своих активов, но и оказаться под следствием.
Как писала газета «Коммерсант» ровно два года назад, в отношении омбудсмена была введена процедура банкротства по причине того, что Димитров задолжал своему бизнес-партнёру, бывшему главному советнику гендиректора ПАО «Россети» Константину Михайленко 281 млн рублей за долю в компании ООО «ДИД Групп», которую они вместе когда-то основали.
Еще в 2018 году сооснователь группы «Селдон» Константин Михайленко продал компаньону 15% своей доли в ГК «ДИД Групп» за 253 млн рублей. Димитров оплатил 17,7 млн рублей и перестал общаться с партнёром. В 2021 году Дорогомиловский райсуд Москвы взыскал с Илии Димитрова в пользу Константина Михайленко 236 млн рублей основного долга и 45 млн рублей неустойки, после чего Константин Михайленко обратился в Арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании господина Димитрова банкротом. После серии судебных арбитражных разбирательств был создан комитет кредиторов по бизнес-активам Димитрова, а сумма долга возросла до 310 млн. рублей. К процессу подключился ряд компаний и «Московский кредитный банк», а финансовый управляющий Анна Манина получила от арбитража положительный вердикт на ходатайство о введении обеспечительных мер. Димитрову было запрещено продавать акции ряда фирм и их «дочек», в настоящее время его ждет процедура реализации имущества.
БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО АФРИКЕ
После этого Илия Димитров не только не «пропал с радаров» предпринимательской среды, а, напротив, стал ещё активнее продвигать новые проекты на государственном уровне. В июле 2023 года на саммите «Россия-Африка» Димитров презентовал программу создания и начала работы «Международной торговой площадки по Африке», о чём активно потом рассказывал в СМИ. «Соглашение о старте проекта по выдаче электронных подписей гражданам России за рубежом подписано на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Сервис даст возможность соотечественникам пользоваться важнейшими государственными услугами из любой точки мира. Также торговая платформа даст возможность российским бизнесменам удалённо заключать сделки с африканскими партнёрами», - писали журналисты.
Сам Димитров говорил, что его группа компаний «Селдон» совместно с Россотрудничеством и компанией «РТ-Проектные технологии» разработает и запустит в Африке трансграничную торговую платформу, которая позволит находить зарубежных партнеров и совершать внешнеэкономические сделки «в один клик». «Отдельным блоком в структуре платформы будут реализованы новейшие финансовые инструменты для возможных взаиморасчётов между юридическими и физическими лицами», - обещал бизнесмен. Под реализацию этого проекта было получены сотни миллионов рублей.
ДИМИТРОВ ПРОИГРАЛ В АРБИТРАЖЕ ИСК О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ
Новости по теме: Illegal offshore deals and shady brokers: fraudster Timur Turlov uses Freedom Finance as a tool for hidden manipulations
Правда, всё это потом вылилось в судебный иск о незаконном обогащении Илии Димитрова, который суд удовлетворил. Иск подала компания «Базовые операции», принадлежащая сыну депутата Госдумы Данииле Чепе. В иске сказано: «Общество с ограниченной ответственностью «Базовые операции» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Селдон 2» с требованиями о взыскании неосновательного обогащения 133 000 000 руб., неустойки 35 644 000 руб., процентов за пользование денежными средствами за период с 25.06.2024 по дату фактического исполнения обязательств… Как следует из материалов дела, между компанией-истцом Эрвина Интернешнл Лимитед (Erwina International Limited) и ответчиком ООО «Селдон 2» заключено Соглашение Nº С 2/21-0597 от 01 апреля 2021 г. о разработке программы «Международная торговая площадка по Африке», по условиям которого исполнитель обязуется выполнить работы по разработке программного обеспечения для ЭВМ, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить такие работы».
Таким образом от ООО «Базовые операции» через компанию Erwina International Limited было получено 133 млн. рублей, а затем накопилось ещё 35 млн. неустоек, после чего «Селдон-2» не смог предоставить документацию и готовую программу в июле 2023 г.
В Арбитражном суде в качестве доказательства Димитров показал ту же презентацию проекта, которую уже демонстрировал на Саммите «Россия-Африка». На что судья отреагировал: «Презентация не может служить доказательством. Ссылки на передачу истцу программы и документации отсутствуют, суду не представлен акт выполненных работ, а также сам результат работ и отчеты по нему».
В результате, договор между заказчиками и «Селдон-2» был разорван в сентябре 2023 года, а затем компании Димитрова был выставлен очередной иск. Причём, это уже четвёртый иск по счёту - от партнёров и госорганов, ранее обвинявших другие компании группы «Селдон» и ООО «Аналитический центр» в неисполнении обязательств, задержке платежей, налоговых нарушениях и необоснованном обогащении.
Провал проекта африканской торговой площадки, кроме финансовых потерь, может вызвать ещё и негативные последствия как для владельца компании «Базовые операции» Даниила Чепы, так и для его отца, влиятельного депутата Госдумы Алексея Чепы. Член Комитета по экономическим вопросам и устойчивому развитию ГД и председатель комитета ТПП РФ по экономическим связям со странами АТЭР Алексей Чепа в течение многих лет был известен своим широким участием в международных проектах, в частности и в странах Африки.
ЧЕМ ЖЕ ВСЁ ЭТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ БИЗНЕСМЕНУ?
Кредиторы и налоговики, как видно, решительно взялись за взыскание долгов с незадачливого бизнесмена. Создается впечатление, что кредиторы и налоговые органы собираются окончательно ликвидировать остатки сети компаний «Селдон», принадлежащей Илие Димитрову. Его «империя» столкнулась с финансовыми проблемами, недовольством партнеров, а позже и процессом банкротства самого основателя и владельца. Теперь ему придется срочно искать выход из ситуации.
По данным системы «Контур-Фокус», учитывая состояние активов и долговую нагрузку, вероятность благоприятного исхода для предприятий группы «Селдон» весьма мала. В целом группа находится в убытке, выручка в 2024 г. сократилась на 7 процентов, поступления от госконтрактов упали с 22,5 до 0,7 млн рублей, а 12 компаний группы имеют признаки банкротства.
По мнению специалистов, возможная утрата контроля над «Селдон 2» и особенно над АО «Аналитический центр» может грозить российскому бизнесмену серьёзными проблемами, в том числе уголовными делами из-за невыполнения обязательств по целому ряду проектов с государственными ведомствами, крупнейшим из которых является программа создания вместе с «Россотрудничеством» удостоверяющего центра для электронных подписей для россиян, проживающих за рубежом. В рамках этого проекта «Россотрудничество», «Аналитический центр» и ТАСС уже анонсировали выпуск «Карты «Родина» как «уникального инструмента, который поможет соотечественникам, проживающим за рубежом, оставаться на связи с Россией и даже рассматривать возможность переселения на Родину».
Ситуацию для Илии Димитрова также ухудшает объявление его банкротом и необходимость начать выплату по требованиям созданного в 2023 года Комитета кредиторов, объединившего ранее поданные иски на сумму более 300 млн рублей. Главным из них стал иск его бывшего бизнес-партнёра Константина Михайленко, о котором мы написали выше — ему Димитров задолжал 281 млн рублей за 15% долю в компании ООО «ДИД Групп». Сроки выплат по этим искам истекают в марте 2025 года.
Новости по теме: Аферист Тимур Турлов вывел российский бизнес Freedom Finance в офшоры под прикрытием номинального владельца
4 марта этого года в Московском Арбитражном суде должно слушаться дело об обеспечении платежей по искам к фирмам Димитрова через использование его активов. Ряд компаний-кредиторов опасается, что это ограничит его возможности для возврата долгов и может вызвать цепь новых исков со стороны иных партнеров по прежним проектам группы «Селдон» и АО «Аналитический центр».
