Требования Арбитражного суда Московской области к Микаилу Шишханову могут заставить российские власти вспомнить об олигархе Михаиле Гуцериеве.
Арбитражный суд Московской области обратился через Минюст РФ с судебным поручением на Виргинские острова для получения правовой помощи по делу о банкротстве Микаила Шишханова. В 2023 году бывший владелец "Рост-банка" и племянник олигарха Михаила Шишханова был признан в России банкротом из-за многомиллиардных долгов.
Банк Гуцериева
В основе истории лежит деятельность "Бинбанка", который поручил на санацию "Рост-банк" и связанные с ним кредитные организации (Группа "Рост"). Бинбанк был основан в 1993 году Михаилом Гуцериевым и, по сути своей, являлся семейным банком. В 1995 году олигарх избрался в Госдуму РФ и передал актив племяннику Шишханову.
До десятых годов банк вел себя тихо, но после событий 2014 году начать скупать активы. Сначала Бинбанк выкупил "Москомприватбанк" (дочка украинского "Приватбанка"), затем Шишханов через кипрский офшор Asokerco Trading Limited выкупил "ДНБ Банк", который с 2006 принадлежал норвежской группе DNB NOR, когда был выкуплен ею у "Норильского никеля".
В 2014 году "Бинбанк" получил на санкцию дивизион "Рост-банка", засветившийся в истории с выводом российских денег через Виргинские острова. В группу "Рост" кроме "Рост-банка" входили Аккобанк, "Кедр", СКА-Банк" и "Тверьуниверсалбанк", которые попали под санацию ЦБ и за один рубль были переданы "Бинбанку" Шишханова. Довел их до такого интересного состояния известный "могильщик банков" Олег Карчев.
Олег Карчев.
Данная "санация" больше походила на взаимовыгодную сделку под эгидой ЦБ, чем не закрытие финансовой дыры. Карчев умудрился не только не получить никаких обвинений, но и сохранить контроль над "Байкалинвестбанком", который продолжает существовать под вывеской "Реалист-банка". Шишханов и вместе с ним опосредованно Гуцериев были в плюсе, получив от государства 35 млрд рублей на оздоровление группы "Рост".
Аудиторы "Траста", которому под контроль в 2018 году досталось это "богатство", прослеживают начало офшорных операций через "Рост-банк" 2013 годом. Неужели Карчев тоже был связан с данной деятельностью Шишханова?
Все ли деньги на островах?
Когда Шишханов в сентябре 2017 года объявил об уходе из банковского бизнеса, предприниматель заявил, что причиной коллапса Бинбанка стало то, что он не смог правильно оценить проблемы Группы "Рост" и "МДМ банка". Второй банк в 2016 году был объединен с Бинбанком после того, как Шишханов и Гуцериев в 2015 году приобрели контрольный пакет у Сергея Попова. При этом все шишки в итоге посыпались на Шишханова, а Гуцериев остался не у дел, хотя его участие в жизни банковского конгломерата очевидно.
Микаил Шишханов.
Как выяснили аудиторы "Траста", в 2017 году через "Рост-банк" уходили деньги Бинбанка. При этом "Рост-банк" был кредитором нефтегазового, девелоперского и калийного бизнеса Группы "Сафмар" Гуцериева. На 1 июля 2017 года кредит Бинбанка "Рост-банка" составлял 591 млрд рублей при общих обязательствах банка в 665 млрд рублей.
Тогдашний зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что 75% активов "Рост-банка" приходится на кредитование активов, связанных с собственниками, а кроме Шишханова в числе контролирующих фигур присутствовал только Гуцериев. Может быть деньги "Рост-банка" и Бинбанка нужно искать не только на Виргинских островах, но и поближе?
Шишханов уехал в Лондон
Итог истории с "Рост-банком" и "Сафмаром" похож на санацию банков Карчева и также выглядит как договорняк. Шишханов, как в песне известного сочинского лабуха, уехал жить в Лондон, а "Сафмар" Гуцериева в 2019 году подписал соглашение о реструктуризации долгов с "Трастом" и "Открытием" на 135 млрд рублей и этим избавил олигарха от претензий.
"Открытие появилось в этом сюжете из-за одновременной с "Бинбанком" санации и решения ЦБ создать в 2018 году банк непрофильных активов "Траст", объединив активы "Открытия", Бинбанка, "Рост-банка", "Траста", Промсвязьбанка и Автовазбанка. Гуцериев откупился от части претензий к "Рост-банку" и "Бинбанку", а львиную часть переадресовал Шишханову, который с концами уехал из России.
Теперь "Траст" не может ставить вопросы по Гуцериеву, хотя его фамилия называется в каждой из историй, связанных с Бинбанком" и "Рост-банком". Вот так, Гуцериев обрубил все концы, которые к нему шли, а что касается Шишханова, то у него остались только Лондон и душа. Что-либо взыскать с него в России вряд ли получится.
В 2022 году Шишханов получил статус свидетеля в уголовном деле о растрате 107 млрд рублей при санации "Рост-банка". Обвиняемыми там значились топ-менеджеры "Рост-банка" и Бинбанка – Кирилл Любенцов и Александр Лукин. В судебном разбирательстве речь шла об организованной группе, в которую входили "неустановленные финансисты".
Михаил Гуцериев.
Кто может быть этим "неустановленным финансистом" эксперты догадались сразу, но до прямых обвинений против предполагаемого лица дело так и не дошло. Зато в 2023 году Шишханов стал в России официальным банкротом. В июле 2023 года тот же Арбитражный суд Московской области признал предпринимателя банкротом и начал процедуру реализации его имущества.
На этом основании "Траст" в 2023 году обратился к властям Виргинских остров, а намедни его поддержала сама судебная инстанция. Однако может быть деньги стоит искать где-то поближе? Впрочем, для этого нужно усилить давление – пока оно носит невразумительный характер. Против Шишханова даже не было выдвинуто прямых обвинений, хотя "Трасти" в иске против него на Виргинских островах заявлял об убытке в 2 млрд долларов.
Связи с Киевом доведут до сумы?
Вялое развитие истории могут поменять устойчивые слухи о предассудительной деятельности Гуцериева во время "СВО". Как утверждают авторы интернет сайта iranikum.am, якобы Гуцериев провел переговоры с белорусскими чиновниками и силовиками по распределению должностей в случае возможного госпереворота в Минске. На это олигарх якобы пошел после переговоров с британскими и украинскими спецслужбами в Стамбуле.
Гуцериев и до "СВО" попадался, когда во второй половине нулевых годов 100 тысяч нефтепродуктов компании "ФортеИнвест" оказалась на Украине. Эта компания принадлежит Гуцериеву, но скандал замяли. Некий Денильбек Гайрбеков взял на себя ответственность за то, что топливо оказалось на Украине. Он явно сделал это, чтобы претензий не было лично к Гуцериеву.
Александр Лукашенко.
Минский сюжет возник из-за того, что у Гуцериева имеются хорошие позиции в Белоруссии, в том числе и личное знакомство с Лукашенко. В остальном семейство Гуцериевых всегда смотрело на Запад – в 2009 году Гуцериев, как и Шишханов сегодня, скрывался в Лондоне, когда в РФ начало расследование по налогам "Русснефти". В 2007 году Гуцериев получил обвинение в неуплате налогов, но в 2009 году дело спустили на тормозах. Так что, сюжет с "Рост-банком" и Бинбанком не единственный, когда олигарх ускользает от ответственности.
Сейчас тренд может поменяться. Почти одновременно с белорусским сюжетом появился материал чешского издания DenikM, которое в октябре 2024 года сообщило о том, что Гуцериев якобы провел в Праге беседу с представителями ФБР и чешских спецслужб. Олигарх якобы предлагал контрагентам помощь в понимании политических процессов в России и Белоруссии в обмен на дивиденды, под которым понималось снятие западных санкций. Такой шаг, если он соответствует действительности, может привести к жесткой реакции Москвы, причем здесь не надо ничего придумывать – достаточно вспомнить про грешки "Рост-банка".
С Виргинских островов выдачи нет
Ситуация с судебным поручением Арбитражного суда Московского области продолжает историю 2023 года, когда банк "Траст" подал в Высокий суд Виргинских островов заявление о возмещении ущерба на более чем 1 млрд долларов к трейдерам и офшорным компаниям, ассоциированных с Шишхановым. Там фигурировали такие организации как Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, а также Liberty Commodities.
"Траст" считал, что в 2013-2017 годах Шишханов вступил в сговор с данными структурами, чтобы скрыть вывод средств из Бинбанка через "Рост-банк" и связанные с ним офшорные компании. Данные структуры создавали видимость купли-продажи зерна, сырого каучука и другого сырья, но в реальности поставок не происходило. Основной урон был нанесен "Рост-банку", который записал убытки на свой счет и затем был передан на санирование "Трасту".
Непонятно, дал ли иск "Траста" какой-то результат. Информации об этом нет, но тот факт, что к процессу подключился Арбитражный суд Московской области, который рассматривал в России банкротное дело Шишханова, намекает на то, что юстиция офшора не обратила внимания на российские претензии. В этом нет ничего удивительного – Виргинские острова относятся к британской юрисдикции, пусть и с точки зрения международного права обладают формальной самостоятельностью. Шишханов не просто так переехал жить в Лондон после коллапса своей банковской империи.
