Кипрская компания, связанная с бывшим председателем совета директоров FESCO и акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала масштабную "зачистку".
Под ликвидацию попала кипрская компания, которая имеет связи с Россией. Возможно, именно через эту сеть средства покидали страну?
После серии расследований, проведенных в последние годы, было ликвидировано множество кипрских компаний. Примечательно, что ими управляли две компании - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, которые связаны с Севериловым.
О подробностях этой истории, где обнаружены следы бывшего ФГУП - подрядчика многомиллиардных контрактов с Росатомом.
Напомним, фамилия Северилова заинтересовала редакцию после письма от писателя Сергея Тюленева, который рассказывал совершенно дикие вещи. Оказывается, некогда он передал свой кипрский паспорт своему знакомому - некоему Андрею Северилову, а потом обнаружил, что на сей паспорт оказались оформлены сотни юрлиц. То есть на человека повесили компании, через которые потом проводились разного рода сомнительные финансовые операции, в том числе связанные с продажей российского угля.
При этом назначенного акционером Тюленева никто не вводил в курс дела, не ставил в известность о сделках и прочем, а доверенности на неких лиц выписывались вообще совершенно посторонним кипрским адвокатом.
Связывали эти кубышки две кипрские фирмы - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.
Как СМИ ранее уже сообщал, в числе сотрудников PARALLEL была некая Катина Папаниколау, которая наследила в истории национализации акций "Дальневосточного морского пароходства" группы FESCO. Акции были изъяты у братьев Магомедовых, что позднее были осуждены за создание организованного преступного сообщества, хищения и мошенничество.
При этом в суде выяснилось, что братья прятались за ширмами из доверенных лиц. Так, например, некоторые пакеты были оформлены на акционеров "Локо-банка" - Михаила Рабиновича и Андрея Северилова, а также аффилированные им офшоры. Пакеты изъяли в итоге.
Именно в этом деле примелькалось киприотка Катина Папаниколау, что была директором TINGUETA HOLDING LIMITED, PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и PARALLEL TRUSTEE LIMITED.
О том, что и г-н Северилов связан с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED вскрыло еще "Панамское досье", указав в цепочке не только ANDREY SEVERILOV, но и связанный с ним Andex Foundation из Лихтенштейна, и ORIDEN HOLDINGS LTD. с British Virgin Islands.
Как оказалось, в 2023-2024 годы кипрские фирмы, где в качестве управленцев указаны PARALLEL, начали активно пускать под нож. Так, тихой сапой в мае 2024 года было ликвидировано некое DAVINCI SERVICES CYPRUS LIMITED (ранее называлось DAVINCI TRAVEL CYPRUS LIMITED). Фирма была учреждена в июле 2017 года.
Занятно то, что в России тем временем работает некое ООО "Давинчи Тревел", в чьих владельцах в 2014-2020 годы был уже известный нам Андрей Северилов. Его партнёром пару лет выступала некая Ива Маринова - тезка гражданки Болгарии.
В 2020 году эту фирму Северилов слил Виктории Новиковой.
Одно время дама была руководителем НАО "Тринити Ивентс", что было исполнителем госконтрактов, в том числе с Совкомфлотом, юрлицами из дивизиона Роснефти.
Учредителем НАО выступал некий Виктор Костин, который также с 2024 года руководит ООО "Глобал 2", а владеет оным Денис Андреевич Северилов. Вот так совпадение!
Более того, Денис Северилов пересекался с Андреем Севериловым и Оксаной Севериловой через ООО "Витекс Центр", что намекает нам о родственных связях этих людей. И о том, что Виктория Новикова вовсе не чужая семейству, а передача "Давинчи Тревел" может быть не более чем прикрытием.
Более того, на г-не Костине ранее числилось работавшее в области права ООО "Параллель Курск". Эта фирма по роду деятельности и названию созвучна с московской фирмой "Параллель. ЮК", где во владельцах ранее был Северилов.
Адрес этой московской компании совпадал с адресом PARALLEL.UK LIMITED COMPANY, что участвовала в неоднозначных операциях в угольном деле.
Кроме этого, ООО "Параллель. ЮК" имело ранее филиал на Кипре и его адрес с телефоном совпадали с данными PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, руководителем которого указана Katerina Pascali Papanikolaou.
Что интересно: в числе правопредшественников НАО "Тринити Ивентс" фигурировали две фирмы ("ТМС" и "Тринити Диджитал Системс"), чьим владельцем было кипрское PESTANA MANAGEMENT LIMITED. И кого же мы видим в руководстве последней?
Всё верно! Всё тех же PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
В дивизионе Северилова в 2014-2024 годы отметилось еще и ООО УК "Давинчи", на которое был ранее оформлено товарный знак, связанный с PARALLEL.
В 2024 году Северилов передал этот актив некоему Дмитрию Санкову, который выглядит как очередное прикрытие, ибо своих активов не имеет и каких-то капиталов на покупку фирмы с миллионными оборотами за ним официально не числится.
Кстати, регорган в 2025 году принял в отношении УК решение о ликвидации, так как обнаружил, что адрес фирмы не достоверен.
До этого, в 2020 году УК "Давинчи", которая, судя по материалам арбитража не чужая и партнеру Северилова по "Локо-банку" Рабиновичу, была фигурантом скандала.
Фирма требовала привлечь к ответственности Белоруссию на территории России, защитив УК от взыскания имущества на $3,2 млн.
В основе спора лежала гарантия, которую белорусские власти выдали за кредит Осиповичского вагоностроительного завода, полученный от Евразийского банка развития (Казахстан). Позднее власти от гарантии отказались, а часть прав требования от банка перешла к УК "Давинчи".
Местные издания сообщали, что после иска УК к Белоруссии и его удовлетворения, в минском суде решили, что можно зачесть эквивалентные финансовые требования Белоруссии к соучредителю ЗАО "Гранд Экспресс" Михаилу Рабиновичу, погасив долг автоматически. Это и стало яблоком раздора.
Северилова и Рабиновича по линии "Давинчи" связывало также и ООО Холдинговая компания "Давинчи", из которой Рабинович вышел в 2022 году, как и Оксана Северилова. А вот сам г-н Северилов так и числится владельцем.
На ООО ХК "Давинчи", несмотря на её убыточность, числится 75% доли в томском ООО "Сибирский Титан" (Производство прочих химических продуктов). У последнего, правда, долги по налогам (на февраль 2025 года), проигранный иск на 31,5 млн рублей и убыток на 4,1 млн рублей.
Но самое интересное, что по ООО "Сибирский Титан" партнёром фирмы Северилова является бывший госактив (ранее было ФГУП) - АО "Сибирский химический комбинат", через который проходят крупные госконтракты Росатома на миллиарды рублей. Так может и севериловской фирме от них что-то отломилось в своё время?
В целом ситуация с ликвидацией кипрской DAVINCI в свете связей с российскими схожими кубышками, белорусским кредитом, судебными скандалами и связью с Росатомом, выглядит как попытка спрятать концы в воду. Так может, именно на Кипре и оседали многие миллионы этой пирамиды?
