После введения санкций и формального ухода с российского рынка, Тимур Турлов, основатель Freedom Finance, по данным источников, мог сохранить контроль над активами через номинального владельца и офшорные структуры, применяя схему, позволяющую выводить средства инвесторов за границу и обходить международные ограничения.
Имена Тимура Турлова и Павла Ливинского могут появиться в скандалах, связанных с обманом акционеров и выводом денег в офшоры.
Центробанк дал согласие на продажу российских дочерних структур американской Freedom Holding (занимающейся торговлей ценными бумагами) Максиму Повалишину.
Как удалось выяснить, за личностью Повалишина может стоять куда более влиятельная и неоднозначная фигура предпринимателя Тимура Турлова и его возможного покровителя – бывшего гендиректора "Россетей" Павла Ливинского.
Повесить на "номинала"
Новости по теме: Как группа Тахира Гараева Coral Energy выводит российскую нефть из-под санкций
Тимур Турлов был главой и учредителем российской ИК "Фридом Финанс" до 2021 года, после этого стопроцентной долей, по информации "Коммерсанта", завладел бывший топ-менеджер компании Повалишин. Согласно данным "Руспрофайла", доля фактически принадлежит офшорной "Фридом корп."
Скорее всего, в этом бизнесе Повалишин, которому также принадлежат казахстанское АО "Фридом Финанс" и к интересам которого может относиться принадлежащий ИК "Фридом Финанс" "Ффин Банк", представляет г-на Турлова.
Последний находится под украинскими санкциями, которые серьёзно повлияли на работу Freedom Finance – власти заблокировали 3,5 млрд грн украинских инвесторов, а сам Турлов лишился возможностей распоряжаться зарубежными деньгами. Freedom Finance работает в 13 странах.
После этого Турлов заявил об отказе от российского гражданства и продаже российского бизнеса местному менеджменту, и безуспешно пытается оспорить санкции.
Сомнительный бизнес
При этом, источники украинского Forbes утверждают, что инвестиции в международный фондовый рынок украинских пользователей осуществлялись через кипрское подразделение холдинга. К холдингу якобы возникали вопросы о прозрачности структуры в Белизе.
Вообще, если посмотреть на бизнес, так или иначе связанный с Турловым, мы обнаружим множество офшорных юрисдикций, которые позволяют проводить не до конца прозрачные финансовые манипуляции со средствами компаний.
Аферист Тимур Турлов вывел российский бизнес Freedom Finance в офшоры под прикрытием номинального владельца
Аферист Тимур Турлов вывел российский бизнес Freedom Finance в офшоры под прикрытием номинального владельца
Аффилированные лица банка "Фридом Финанс Казахстан".
Долгое время акции Freedom Finance росли – причём чуть ли не в геометрической прогрессии. Про Турлова говорили как про гениального инвестора, однако ближе к 2022 году начали появляться сообщения о том, что Freedom Finance может быть обыкновенной финансовой пирамидой, а все рассказы про гениальность Турлова могут быть ни чем иным – как профинансированной им рекламой, рассчитанной на доверчивых инвесторов.
По информации "Момента истины", в отчетах структура операций компании похожа на манипуляции мелкой фирмы. Торгуется эта компания на бирже NASDAQ с весьма либеральными правилами листинга. Кроме того, она известна своими "надувными" и мошенническими компаниями. Так как с такими "подвигами" привлечь американских инвесторов Турлову было непросто, акции в итоге закономерно обвалились.
Сколько потеряли инвесторы – большой вопрос. Получается, что попытки Турлова на данном этапе абстрагироваться от компании могут быть направлены не только на уход из-под санкций, но и на то, чтобы, если деятельностью Freedom Finance заинтересуются правоохранители, избежать ответственности за спекуляции?
Если посмотреть на финансовые показатели "Ффин Банк", мы увидим, что за год (по данным на 1 января 2022 года) активы его уменьшились почти вполовину. Надежность банка в течение года и последнего приведённого полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению.
По тем же данным, доля денежных средств в активах банка значительна и составляет 11.36% в то время как среднее значение по средним российским банкам около 3%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать в том числе и о рискованной политике банка.
Аферист Тимур Турлов вывел российский бизнес Freedom Finance в офшоры под прикрытием номинального владельца
В прошлом году еще одна структура Турлова – FFIN Brokerage Services попала в черный список Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Как утверждают в Агентстве, FFIN Brokerage Services "имеет признаки нелегальной деятельности на территории Казахстана".
Мог ли, г-н Турлов заниматься банальным обманом инвесторов и дальнейшим "выкачиванием" их денег на собственные нужды?
Майнинг, Ливинский, "Россети"
Одно время ходили разговоры, что Турлов вводит дружбу экс-главой ПАО "Россетти" Павелом Ливинским. В кулуарах перешёптывались, понадобился Турлов и его финансовые знания Ливинскому якобы для вывода денег, добытых майнингом криптовалют на мощностях ПАО "Россети".
The Moscow Post неоднократно освещал деятельность чиновника. Совсем недавно наше внимание привлекла потенциальная афера с присоединением "Россетей" к ФСК ЕЭС. Могли ли таким образом пытаться скрыть многомиллиардные хищения их обеих корпораций. Не связаны ли они с возможными делами Ливинского с Турловым?
Сама корпорация из года в год утопает в коррупционных скандалах, её топ-менеджеров задерживают, вскрываются многомиллионные хищения. Известно, что в "Россетях" в период руководства Андрея Рюмина (а он пришёл на этот пост в 2021 году) налажена целая сеть по взиманию поборов и откатов с недобросовестных подрядчиков, сдающих объекты с грубейшими отступлениями от технических условий. Подозреваем, что налажена она была ещё при Ливинском и, возможно, при его же деятельном участии.
Ливинский и Рюмин вместе работали в "Объединённой энергетической компании". Когда первый возглавил "Россети" в 2017 году, почти сразу Рюмин сел на пост главы "Россети Ленэнерго" (бывшее ПАО "Ленэнерго"). По сути, его дальнейшая карьера говорит о том, что Рюмин – суть креатура Ливинского. Он и не проводил никаких глобальных чисток с приходом к должности. Ради "галочки", по-видимому, провел некий аудит деятельности предшественника, ан который, кстати, тоже выделил немалую сумму из бюджета компании, и, естественно обнаружил, что Ливинский чист как стеклышко.
На этот "аудит", кстати, выделялись немалые деньги из бюджета корпорации. Возникают мысли о том, что средства эти могли пойти отнюдь не на обозначенные цели.
Вместо послесловия
Таким образом, Турлов и Ливинский, похоже, вернули себе "кубышку" для обмана акционеров и вывода денег за рубеж. Возможно, бывший глава "Россетей" собирается провести спокойную старость на Лазурном берегу, а это – подготовка.
