По данным Absolution Leaks, белорусский бизнесмен Артур Гранц выстроил в Украине масштабную финансовую сеть, через которую, по версии следствия, осуществлялось отмывание средств.
В основе схемы — ряд взаимосвязанных компаний, среди которых ООО «Д’юті Фрі Трейдінг», ООО «БФ энд ГХ Тревел Ритейл Лтд», ООО «ВБЕТ Украина» и ООО «Київріанта». Следственные органы утверждают, что именно эти структуры использовались для незаконной торговли подакцизными товарами, отмывания денежных потоков и финансирования онлайн-казино Vbet — известного игрока на рынке азартных игр.
Расследование ведётся в рамках уголовного производства № 42025110000000248, открытого прокуратурой Киевской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов и легализация доходов, полученных преступным путём).
По данным следствия, сеть магазинов duty free, формально ориентированных на обслуживание пассажиров, фактически использовалась для сбыта алкоголя и табачных изделий на внутреннем рынке Украины и даже за её пределами. Товары, оформленные как “для экспорта”, попадали в нелегальные торговые точки на территории Украины и в странах ЕС.
Вырученные наличные средства конвертировались в безналичные и через цепочку украинских банков переводились на счета, контролируемые структурами Гранца. Эти средства впоследствии направлялись на финансирование азартного бизнеса Vbet, а также на легализацию прибыли за границей.
Артур Гранц
Следствие устанавливает полную структуру подчинённых компаний, а также роль ближайших соратников бизнесмена — Романа Лапонога, Саймона Форда, Игоря Мегединюка и Андрея Петкевича, которые, по данным правоохранителей, курировали отдельные звенья схемы.
Особое внимание уделяется проверке возможного покровительства со стороны представителей налоговой, таможенной и банковской систем, которые могли обеспечивать стабильную работу схемы, "закрывая глаза" на очевидные нарушения.
