Как передали некоторые СМИ, в Турции начали расследование по поводу онлайн-казино Pin-Up, которое ведет свою деятельность в стране, несмотря на запрет.
Сначала информация о начале расследования против казино Pin-Up не была официально опубликована. Тем не менее, это стало известно после того, как турецкие власти объяснили причину блокировки RuTube в стране – сервис перестал функционировать, и при попытке захода на него появлялось уведомление о нарушении законодательства об азартных играх.
Как объяснили представители правоохранительных органов, RuTube был заблокирован именно из-за рекламы казино Pin-Up, которое запрещено в Турции. Казино Pin-Up связывают с уклонением от налогов и выводом денег в Россию, которая находится под международными санкциями.
Турецкие власти объявили в розыск Дмитрия Пунина за незаконную деятельность казино Pin-Up и отмывание денег
В Турции азартные игры строго регулируются государством. Физические казино были запрещены в 1998 году, а с 2007 года запрет распространяется и на онлайн-казино. Игрокам, пользующимся услугами нелицензированных казино, грозят штрафы, однако закон больше направлен на борьбу с операторами – иностранным операторам запрещено предоставлять услуги онлайн-гемблинга турецким гражданам. Иностранные компании, предоставляющие услуги без лицензии, могут подвергаться серьезным штрафам, а их активы могут быть заморожены.
Казино Pin-Up, работающее на лицензии Кюрасао и зарегистрированное на Кипре, подпадает под все эти запреты. Формально генеральным директором и владельцем PIN-UP Global, которое является оператором казино Pin-Up, является Марина Ильина. Фактическим – ее муж Дмитрий Пунин. Оба являются гражданами РФ, но проживают на Кипре. Интересно, что ровно год назад – 13 апреля 2024 года - Дмитрий Пунин был арестован в Лимасоле. Однако информация о причинах ареста и самом аресте подчищена – первоисточник, на который ссылается Леонид Невзлин в своем посте в сети Х, неактивен, другие источники выдают «ошибку 404».
Турецкие власти объявили в розыск Дмитрия Пунина за незаконную деятельность казино Pin-Up и отмывание денег
Что касается Турции, то Pin-Up, вопреки запрету турецких властей и собственной информации о том, что «PIN-UP Global запрещает использование своей торговой марки и программных продуктов» в ряде стран, в том числе и в Турции, активно в ней работало. Для граждан Турции нет никаких проблем в том, чтобы оставить свои деньги в казино Pin-Up: достаточно лишь потратить полминуты на поиск в Интернете. Кстати, несмотря на заявление правоохранителей о расследовании в отношении Pin-Up и блокировку RuTube, ссылка на казино до сих пор активна. Чтобы обойти запреты, прямо на сайте имеется возможность перейти на зеркало.
Турецкие власти объявили в розыск Дмитрия Пунина за незаконную деятельность казино Pin-Up и отмывание денег
Что касается заявления PIN-UP Global о том, что компания «запрещает использование своей торговой марки и программных продуктов» в Турции, то можно предположить, что владелец PIN-UP Global Дмитрий Пунин именно таким образом решил создать себе некое «алиби» для турецких властей – дескать, мы официально заявляли, что запрещаем использовать свою торговую марку в Турции, потому это не мы собираем деньги с турков, а мошенники, которые маскируются под нас.
«Проканает» ли такая грубая «отмазка» у турецких правоохранителей – неизвестно. Но можно предположить, что вряд ли это сильно поможет Дмитрию Пунину и его жене Марине Ильиной. Потому что, во-первых, PIN-UP Global грубо нарушило турецкое законодательство, прямо запрещающее иностранным казино работать в стране, а, во-вторых, вторглось в монополию на азартные игры, которой в Турции обладает исключительно государство.
Какие шаги в отношении владельца PIN-UP Global Дмитрия Пунина предпримут турецкие правоохранители – пока неясно. Поскольку за работу без лицензии, а именно этим занималось казино Pin-Up в Турции, предусмотрены лишь штрафы и заморозка активов.
Новости по теме: Теневые схемы Роснефти разоблачены: ЕС санкционировал друга Сечина Лакхани и азербайджанских трейдеров за обход нефтяных ограничений
Однако, как следует из публикаций в турецких СМИ, в отношении Дмитрия Пунина и Марины Ильиной начато расследование по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. А это уже уголовные преступления. Уголовная ответственность за отмывание денег предусмотрена в статье 282 УК Турецкой республики. Конкретная уголовная ответственность за совершение такого деяния, как "перевод за рубеж" доходов от преступлений, установлена согласно статье 282(1) УК. Ее санкция – от трех до семи лет лишения свободы. Но в случае с Дмитрием Пуниным и Мариной Ильиной вступает в силу часть четвертая данной статьи: «если это правонарушение совершено в ходе деятельности организации, созданной с целью совершения правонарушения, то наказание удваивается». То есть перед Дмитрием Пуниным маячит перспектива срока от шести до четырнадцати лет в турецкой тюрьме, которую сидельцы признают гораздо хуже российской.
Ситуация для Дмитрия Пунина и Марины Ильиной усугубляется тем, что Турция в силу всем известных событий из недавнего исторического прошлого не признает Республику Кипр в качестве суверенного государства. С одной стороны, это практически исключает выдачу Кипром супругов турецким властям. Но, с другой стороны, очень затрудняет для Пунина возможность договориться с турецкими силовиками, «отстегнув» им определенную сумму. К тому же это означает, что Дмитрию Пунину и Марине Ильиной практически закрыт въезд в другие страны, в отношении которых у Анкары нет таких предубеждений.
Но на этом проблемы владельцев казино Pin-Up не заканчиваются – их разыскивают и другие. Например, Украина, где расследование в отношении казино Pin-Up находится в активной стадии, а подельники Дмитрия Пунина – номинальный владелец украинского отделения Игорь Зотько и член Комиссии по регулированию азартных игр Евгений Яхний, который лоббировал интересы казино Pin-Up, - находятся в СИЗО. И активно дают показания в отношении Дмитрия Пунина. Так что пока что перспективы Дмитрия Пунина не радужные.
