Скандальный трейдер из Баку с российским паспортом, гражданством Мальты и резидентством в ОАЭ продолжает способствовать обходу санкционных мер при транспортировке нефти из России.
Это тот случай, когда цирк уехал, а клоуны остались! Российской нефтью теперь занимаются неизвестные компании: это произошло после того, как западные нефтяные фирмы и крупные трейдеры прекратили сотрудничество с российской нефтью.
И вместо транснациональных гигантов топливо начали возить мутные компании, часть из которых вообще возникла в первые дни объявления СВО: речь про (уже) скандально известную фирму Bellatrix Energy. Название Bellatrix аналитики Bloomberg связали с персонажем из книг про Гарри Поттера злой волшебницей Беллатрисой Лестрейндж (Bellatrix Lestrange).
Вот к этой "ведьминой" компании самое прямое отношение имеет Тахир Гараев, известный в узких кругах как основатель компании 2Rivers Group. Но после некоторых событий фирма изменила название и стала именоваться Coral Energy. Компания Coral зарегистрирована в Сингапуре. Компания еще в 2010 г. выходила на рынок с поставками азербайджанской нефти.
У г-на Гараева в большом "рукаве", как у фокусника, еще десятки фирм и фирмочек. Как говорится, поймай меня, если сможешь.
Новости по теме: Rosneft’s shadow schemes exposed: the EU has sanctioned Sechin’s associate Lakhani and Azerbaijani traders for evading oil restrictions
Черные метки
Г-н Гараев за последнее время получил несколько черных меток.
И это случилось до того, как он сердечно поучаствовал в создании компанииBellatrix Energy.
Азербайджанские СМИ некоторое время тому назад вышли с новостями, что сразу 5 граждан Азербайджана ‒ Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб ‒ вошли в санкционный список Великобритании.
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Нефтяные "короли"?
Как сообщали журналисты, все эти люди являются руководителями компании Coral Energy Group (2Rivers Group), которую подозревают в содействии обходу санкционных ограничений при транспортировке российской нефти.
Британское правительство утверждает, что Coral Energy Group была задействована в торговле российскими углеводородами с использованием танкеров, которые использовались для обхода международных санкций. Под ограничения также попали гонконгская BX Energy, которая занимается созданием аккумуляторов. И независимая торговая компания Nord Axis Ltd. Эти компании тоже участвовали в торговле российскими углеводородами. Санкции были введены и против компании Romarine AS (Норвегия): фирма предоставляла услуги по обслуживанию судов.
Но вот только в списке из 5 человек, явно не хватало шестого: речь про Билала Алиева, который якобы и является владельцем компании Bellatrix Energy. Но вот только азербайджанские журналисты не нашли никаких следов Алиева ни в Баку, ни в Москве, ни в Дубае.
Это оказался своего рода "фантом", которого мог придумать сам Тахир Гараев, поскольку вскрылись подробности, что эта Bellatrix Energy получила 2 весомых кредита от российских банков, один из которых принадлежит НК "Роснефть" Игоря Сечина.
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Игорь Сечин
С середины июня 2023 г. суда, зафрахтованные Bellatrix, совершили более 150 заходов в порты России. Компания торговала десятками миллионов тонн нефти и других продуктов российских государственных нефтяных компаний: по данным деклараций на сайте ImportGenius, компания Bellatrix торговала нефтью и нефтепродуктами таких компаний, как Роснефть, Сургутнефтегаз, Русснефть и др.
Далее, что касается черных меток. Тут нужно вспомнить февраль 2024 г.
Тогда в компании Coral Energy Тахира Гараева в Москве на Алтуфьевском шоссе прошел обыск. И полиция задержала несколько сотрудников офиса. Оказывается, в это время г-н Гараев был в Москве, но успел вместе со своим братом сделать ноги.
Надо заметить, что г-н Гараев уже попадал в громкие скандалы с внезапными отъездами. И некоторое время тому назад ему в срочном порядке пришлось покидать Стамбул, поскольку следственные органы очень детально занялись контрактом Coral Energy и турецкой компании CYE Petrol.
Эта контора занималась поставками топлива для торговых судов. И был заключен договор поставки. На счет Coral Energy перевели 20 млн долларов для обеспечения банковской гарантии.
И, согласно договору, эти деньги не могли быть сняты со счета компании CYE Petrol раньше, чем через 12 месяцев. Однако, компания Гараева начала снимать деньги через 8 дней. И когда это вскрылось, Гараев заявил, что это ‒ досадная ошибка. И хотя ситуацию удалось разрешить, но она негативно сказалась на репутации CYE Petrol. И компания через суд потребовала от Coral Energy обеспечить поставки. В CYE Petrol посчитали, что действия фирмы Гараева нанесли огромный ущерб ‒ 40 млн долларов.
Именно поэтому делом занялась прокуратура, а г-н Гараев стал объезжать Турцию стороной.
Новости по теме: Теневые схемы Роснефти разоблачены: ЕС санкционировал друга Сечина Лакхани и азербайджанских трейдеров за обход нефтяных ограничений
Позже прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Тахира Гараева.
ООО "Алпэн Энерджи": много опта
Уроженец Баку Тахир Гараев так старательно затер в интернете все сведения о себе, что судить о его прошлом можно лишь по некоторым документам, которые еще можно найти в свободном доступе.
Оказывается, еще в 2007 г. г-н Гараев в Москве стал учредителем ООО "Алпэн Энэрджи", которое было ликвидировано в июне 2017 года.
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Уставной капитал ‒ 100 тыс. рублей.
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Г-н Гараев много лет занимался торговлей оптовым твердым, жидким и газообразным топливом. И имел офис на Второй Рощинской улице, 4.
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
По всей видимости, пришли иные времена?
Сегодня 2River торгует рядом видов нефти и нефтепродуктов, включая природный газ, этанол, мазут, битум, средние дистилляты и лигроин.
Связь с правящей элитой Азербайджана?
Напомним, что компанию 2Rivers Тахир Гараев создал еще в 2010 году, но она работала тогда –преимущественно‒ на азербайджанском рынке.
Но позже 2Rivers превратилась в крупнейшего трейдера.
Как утверждают источники, 2Rivers имеет связи с функционерами правящей элиты Азербайджана.
Помимо Тахира Гараева, есть в этом бизнесе еще одна мутная личность ‒ Этибар Эйюб, гражданин Азербайджана. И именно этот товарищ и есть основное контактное лицо между 2Rivers и Игорем Сечиным.
Отметим, что до конца 2023 г. Гараев владел 100% акций 2Rivers (Coral Energy) через некую сложную корпоративную структуру: Гараеву принадлежали 100% NovusMiddleEastDMCC (ОАЭ), которая контролировала 100% VetusInvestmentsLimited (ОАЭ).
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Vetus Investments контролировала 100% Coral Energy.
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Танкеры с нефтью
2Rivers действует через целую сеть компаний: в их число входятдесятки торговых компаний, созданных в морозильной зоне DMCC в ОАЭ, а также компании по управлению и эксплуатации судов.
До 2022 г. 2Rivers (Coral Energy) базировалась в Женеве.
После февраля 2022 г. 2Rivers перебазировалаштаб-квартиру в Дубай. У компании сегодня работают офисы как в Сингапуре, так и в Женеве.
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Женева
Еще в январе 2024 г. The Wall Street Journal сообщал, что Coral Energy контролирует не менее 100 судов через подставные компании, включая Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management и Buena Vista Shipping.
5 из этих кораблей попали под санкции Великобритании и ЕС.
И еще г-н Гараев передал 60% акций Novus Middle East DMCC компании Pura Vida Holding Limited (ОАЭ), обеспеченной нынешним руководством 2Rivers: речь про Талата Сафарова (45%), Ахмеда Керимова (35%) и Анара Мадатли (20%).
И в январе 2024 г. генеральный директор Талат Сафаров, финансовый директор Ахмед Керимов и генеральный директор Анар Мадатли ‒ все граждане Азербайджана и резиденты ОАЭ ‒ завершили покупку акций Гараева.
Но Гараев продолжает контролировать 2Rivers, несмотря на то, что не владеет компанией на бумаге.
К слову, Анар Мадатли является братом жены Тахира Гараева.
Приключения танкера "Тезей"
Таким образом, сегодня в группу компаний 2Rivers входит Bellatrix Energy.
Еще одной компанией, у которой общие директора с Coral Energy, является Nord Axis, она ведет бизнес в Гонконге.
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Nord Axis Ltd - Профиль компании и новости - Bloomberg Markets
Эта контора была создана 15 февраля 2022 года.
И хотя сам Гараев отрицает, что Coral Energy имеет какие-либо связи с Nord Axis, но документы Nord Axis показывают: в мае 2022 года единственным владельцем Nord Axi был Адалат Казимили. Но г-н Казимили также был зарегистрирован как официальный представитель Coral Energy Turkey.
В 2023 г. Nord Axis управлял Этибар Эйюб, который работал в Coral Energy.
И в 2022 г. – опять же ‒ Trafigura продала свою 10 % долю в нефтяном проекте "Восток" Этибару Эйюбу и его компании Nord Axis.
И хотелось бы рассказать об одной истории, которая приключилась с одним из танкеров, который вез российскую нефть в Гану.
К этой темной истории имела отношение компания Bellatrix, поскольку она и фрахтовала судно.
Речь про танкер "Тезей", который шел в Гану под флагом государства Сент-Китс и Невис. И был задержан в порту "Тема" из-за проблем с документами. Об этом писала "Нефть капитал".
Первоначально судно, которое принадлежало компании Gatik Ship Management, должно было разгрузить нефть для хранения в резервуарах в порту "Тема".
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Порт "Тема", Гана
Но на самом деле нефть с танкера "Тезей" была продана компании Platon Oil and Gas. Эта контора владеет в Гане нефтеперерабатывающим заводом.
И как писали СМИ, которые видели официальную документацию, было понятно, что фрахтователем судна была компания Bellatrix, а портом погрузки был отнюдь не Новороссийск, а Актау (Казахстан).
Но порт Актау не может принимать суда типа танкера "Тезей". И остается загадкой, каким образом, не проходя через систему Волга-Дон, танкер мог из Каспийского моря попасть в воды Западной Атлантики? Эти вопросы задавали журналисты азербайджанского изданияhaqqin.az
И опять ‒ никакой информации о владельце компании Bellatrix
Билале Алиеве.
Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Танкер с нефтью
"Неизвестно, занимается ли наш соотечественник бизнесом по транспортировке российской нефти самостоятельно или же является чьим-то бенефициаром?" ‒ сами себя спрашивали азербайджанские журналисты.
Весьма показательные ситуации и с путаницей документов, и с владельцем – "фантомом".
В общем, собака лает, а нефтяной караван идет!
