Правительство Великобритании начало более строгую антикоррупционную кампанию, заявив о намерении привлекать к ответственности юристов, бухгалтеров и финансовых специалистов, которые содействуют преступникам и санкционированным олигархам в отмывании денег через экономику страны.
Новая стратегия включает свыше 120 обязательств для различных государственных учреждений и предусматривает выделение 15 миллионов фунтов стерлингов (более $20 млн) на усиление работы Отдела внутренней коррупции полиции Лондона. По словам представителей властей, план направлен на ликвидацию правовых лазеек и укрепление защиты страны от незаконных финансовых потоков.
Чтобы пресекать деятельность специалистов, которые «способствуют коррупции», документ нацелен на практики, такие как создание непрозрачных корпоративных структур, предоставление специализированных юридических или финансовых услуг для сокрытия активов и сознательное содействие коррупционным сделкам. Юристы, бухгалтеры, банкиры, а также поставщики трастовых и корпоративных услуг прямо названы приоритетными целями для контроля и преследования.
Ключевым элементом плана является реформа регулирования профессиональных услуг в сфере противодействия отмыванию денег. Сейчас надзор распределен между 22 различными профессиональными органами; он будет объединен в новом государственном регуляторе — Управлении финансового регулирования (Financial Conduct Authority), чтобы закрыть пробелы в регулировании и стандартизировать контроль в юридическом, бухгалтерском и финансовом секторах. Правительство заявляет, что это изменение отвечает давним опасениям относительно слабого исполнения законов, непоследовательного надзора и пробелов, которые позволяли коррупционным или недобросовестным специалистам избегать проверки.
Стратегия также обещает усиление инструментов правоприменения, включая расширенное использование санкций против специалистов-посредников, активный обмен разведданными между Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency), Отделом внутренней коррупции и регуляторами, а также применение искусственного интеллекта для выявления сложных сетей содействующих коррупции.
Правительство позиционирует эту реформу как необходимую для защиты национальной безопасности, обеспечения честной деловой конкуренции и восстановления доверия общества. В парламенте министр по вопросам безопасности заявил, что коррупция «делает людей в Великобритании беднее и менее безопасными», подрывает доверие к институтам, портит репутацию страны как места для ведения бизнеса, искажает рынки и отпугивает инвестиции.
Transparency International UK приветствовала несколько элементов плана, включая акцент на внутренней коррупции, усиленный надзор за юридическим и бухгалтерским сектором и создание новых следственных возможностей. Однако организация предупредила, что стратегия оставляет без внимания ключевые вопросы политической честности.
Дэниел Брюс, генеральный директор Transparency International UK, заявил, что план «признает, что восстановление доверия к правительству — это „величайшее испытание нашей эпохи“», но при этом не решает главную проблему. Великобритании по-прежнему не хватает ограничений на пожертвования и сокращения лимитов расходов, которые могли бы реально ограничить влияние больших денег на политику.
«Нет действий по обеспечению политической честности, „революционная дверь“ для министров фактически остается без контроля, и Вестминстер остается крайне непрозрачным по сравнению с международными стандартами», — добавил он.
Стратегия также включает международную повестку, включая усилия по повышению прозрачности фактических владельцев, противодействие незаконным финансовым потокам вместе с международными партнерами и проведение международного саммита по вопросам коррупции.
