Сергей Койнов, владеющий сетью «Актив Ломбард», пойдет под суд по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Расследование было завершено Агентством по финансовому мониторингу.
По версии следствия, под видом комиссионной торговли действовала схема микрокредитования. Через аффилированные компании гражданам выдавали займы под залог имущества по ставкам до 2% в день — почти в пять раз выше допустимого уровня. Всего заключено более 1,9 млн договоров, а предполагаемый преступный доход превысил 19 млрд тенге.
Как считают в АФМ, деньги легализовывали через фиктивные сделки, переводы между счетами и вывод под видом дивидендов. Отдельно 2,2 млрд тенге были выведены якобы за IT-услуги.
С санкции суда арестовано имущество на 8,9 млрд тенге. В списке — недвижимость в Астане и ОАЭ, 6 автомобилей премиум-класса (Lexus LX 600, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Range Rover Sport), а также 2,7 млрд тенге на депозитах.
Койнов находится под стражей, четверо предполагаемых соучастников — под подпиской о невыезде. Иные детали дела не разглашаются.
