История о мошенничестве, описанная в дальнейшем, довольно стандартна: очередного человека обманули, суля покупку и доставку автомобиля из США в Украину.
Ключевой персоной в этом мошенничестве является житель Одессы Владимир Сергеевич Филиппов, хотя он и отрицает, что организатор схемы именно он. Однако этому утверждению мы не поверим, и вот почему.
Итак, история следующая. Гражданка Виктория К. решила купить автомобиль из США. Чем это закончилось – можно прочитать по этой ссылке. А суть сводится к тому, что она обратилась в ЧП «Южный путь», с которым заключила соответствующий договор, по которому фирма обязалась купить на аукционе в США и доставить в Украину автомобиль. Затем началась история с оплатой услуг.
Платежей было несколько, в общей сложности Виктория потратила 15 000 долларов, но автомобиля так и не увидела. Как объяснил господин Филиппов, деньги она пересылала на счет менеджера фирмы ЧП «Южный путь» по имени Максим, который в настоящее время уволен с работы. Сам Максим утверждает, что уволился сам, так как его «забрало ТЦК», но это не так важно, хотя тоже сомнительно. Что касается денег, которые Виктория перечисляла на счет Максима, то фирма к ним отношения не имеет, а Виктория, если хочет забрать свой автомобиль, должна оплатить все снова.
Также госпожа Виктория утверждает, что Владимир Филиппов оставил ЧП «Южный путь» с долгами, а сам теперь работает под вывеской «Айрон Моторс» в Молдове.
Позиция Филиппова, как уже говорилось выше, следующая: «я ничего с Вами не подписывал и уже несколько лет живу не в Украине». Несмотря на такие заявления Филиппова, мы имеем дело с классическим мошенничеством. Во-первых, договор с Викторией К. и ЧП «Южный путь» есть и подписан он именно Филипповым.
Однако при его заключении клиентку – а она не единственная, кто попал на крючок Владимира Филиппова (об этом позже) – должно было насторожить то, что средства по договору перечисляются не на счет ЧП «Южный путь», а на счет его руководителя Владимира Сергеевича Филиппова. Хотя не насторожило, однако тут человеку, который не имеет юридических знаний, что-то вменять сложно – она подписывала документы в фирме, зарегистрированной по всем правилам, а Владимир Филиппов действительно является её руководителем и владельцем.
Так что заявление Филиппова о том, что он ничего не подписывал - ложь. Как и то, что никаких денег не получал. Ниже фото одного из платежных документов, таких было несколько:
Так что господин Филиппов явно лжёт. В настоящий момент с этой историей почти все – пострадавшая клиентка обратилась в суд с требованием взыскать с Владимира Филиппова выманенные у неё деньги, история ждёт продолжения.
Но тот факт, что Владимир Филиппов – мошенник, и схема, на которую поймали Викторию, не исключение, подтверждает проверка судебных реестров. К Владимиру Сергеевичу Филиппову и ЧП «Южный путь» с аналогичными претензиями обращаются ещё как минимум три человека. Реестр «Опендатабот» указывает ещё большее количество судебных дел – 34, он же сообщает, что в отношении ЧП «Южный путь» зарегистрированы четыре исполнительных производства по решениям судов о взыскании средств, выманенных по такой же схеме.
То есть положительные решения в пользу пострадавших уже есть. Правда, вряд ли удастся взыскать средства с ЧП «Южный путь» - они шли не на его счет, а на счет лично Филиппова, кроме того, у ЧП «Южный путь» нет ни имущества, ни средств – уставной капитал одна тысяча гривен, а прибыли она не показывала. Так что удовлетворение у пострадавших здесь разве что моральное.
Будет ли что взыскать с самого Филиппова – тоже вопрос. Поскольку, судя по открытым данным, он явно не простой человек. Вот что нам говорят реестры о его персоне. Владимир Сергеевич Филиппов – основатель и владелец уже упомянутых ЧП «Южный путь» и ООО «Айрон Моторс», которое переняло мошенническую схему по выманиванию денег у людей, желающих купить автомобиль из США. Однако куда интереснее в этом списке кажутся две другие организации: Ассоциация «Центр» и региональное отделение «Центр-Одесса», владельцем которых значится Филиппов.
Потому что это Ассоциация «Центр» - не что иное, как международная ассоциация офицеров специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью «Центр». А «Центр-Одесса» - её подразделение.
Ассоциация «Центр» - не просто обычная «ГеОшка», то есть общественная организация, где бывшие отставники пьют чай или водку и вспоминают «битвы, где вместе рубились они». Ассоциация «Центр» - мощная бизнес-структура, которая выступает основателем 14 других организаций, среди которых есть вполне себе коммерческие.
Что интересно в этом контексте – большинство из них размещены на временно оккупированных территориях. Это может говорить как о том, что господин Филиппов с коллегами по борьбе либо пострадали от оккупантов, которые отжали их бизнес, так и о том, что они с ними сотрудничают. Данных об этом нет, поэтому вопрос открыт. Но это же говорит и о том, что, во-первых, Владимир Сергеевич Филиппов – бывший офицер спецподразделения по борьбе с организованной преступностью. А во-вторых – имеет мощные связи в среде тех, кто с этой преступностью боролся и возглавлял. Причем – на Востоке, где эта преступность настолько срослась с властью, борцами с ней и российскими спецслужбами, что отличить их практически невозможно.
Пока это все, что удалось узнать о владельце ЧП «Южный путь» Владимире Филиппове, который занимается банальным мошенничеством, выманивая деньги у желающих купить автомобиль в Штатах. Похоже на то, что ЧП «Южный путь» уже отработанная структура, на ней повиснут долги и её ликвидируют. В настоящий момент все схемы перекочевали в ООО «Айрон Моторс», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и ЧП «Южный путь» - 65088, Украина, Одесская обл., город Одесса, Люстдорфская Дорога, дом, 90г, офис, 239, хотя в своей рекламе позиционирует себя как фирма из Молдовы. Там же, судя по всему, находится и Владимир Филиппов. Кстати, на сайте Iron Motors нельзя найти регистрационных данных о его принадлежности. Но кто этим интересовался, когда есть возможность что-то получить «на халяву»? Интересуются уже потом, когда деньги безнадёжно потеряны.
Похоже на то, что Филиппов решил немного пересидеть в соседней стране, пока дома не успокоится. Схема, по которой действует Владимир Филиппов в Iron Motors в Молдове, та же, что и раньше – зачем изобретать велосипед? Да и, как свидетельствует криминальная практика, с которой господин Филиппов хорошо знаком, преступник редко меняет удачную схему своей деятельности.
В курсе ли того, чем занимается Владимир Филиппов, его коллеги по ассоциации бывших офицеров-бойцов с организованной преступностью – вопрос тоже пока открытый. Но судя по тому, что Владимир Филиппов давно в этом мошенническом бизнесе, и против него не возбуждено ни одного уголовного дела – прикрывают его явно не бывшие правоохранители, а действующие. Посмотрим, что будет в Молдове.
