НАБУ раскрывает основные детали дела, в рамках которого предъявлено подозрение бывшему министру энергетики Галущенко.
Его обвиняют в участии в преступной организации и легализации средств в контексте "дела Миндича" о хищениях в энергетической сфере.
Следствие заявляет, что в феврале 2021 года на острове Ангилья был создан фонд для привлечения около 100 млн долларов «инвестиций». Во главе фонда был поставлен гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии правоохранительных органов, занимался профессиональным предоставлением услуг по отмыванию доходов.
Среди «инвесторов» фонда, как заявляют в НАБУ, была семья Галущенко. Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили бывшую супругу и четверых детей экс-чиновника.
По версии следствия, через доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Часть средств легализовали через криптовалюту и «инвестирование» в фонд.
На счета фонда, которыми распоряжалась семья, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще свыше 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
Часть средств направили на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях Швейцарии, остальное разместили на депозитах.
Теперь Галущенко объявили подозрение по статьям о создании преступной организации и легализации доходов.
