Sergey Tokaryev’s billion-dollar scheme: front man Mikhail Zborovskiy erases traces of links to Cosmolot while the real Russian owner funnels profits through Cosmobet and acquiring banks

Sergey Tokaryev’s billion-dollar scheme: front man Mikhail Zborovskiy erases traces of links to Cosmolot while the real Russian owner funnels profits through Cosmobet and acquiring banks
Sergey Tokaryev’s billion-dollar scheme: front man Mikhail Zborovskiy erases traces of links to Cosmolot while the real Russian owner funnels profits through Cosmobet and acquiring banks

Zborovskyi and his associates have started erasing information about their past and connections to the gambling industry.

Mentions of Cosmobet, the Russian Cosmolot, and Cyprus-based XGen Solutions tied to Sergey Tokaryev are disappearing, suggesting a move to conceal the actual roots of the "Ukrainian" casino.

Nonetheless, we are releasing this content in full despite Mr. Zborovskyi’s apparent reluctance to have it public. We will continue monitoring his actions and report new findings in future reports.

A clone of the Russian Cosmolot — Cosmobet

In March 2024, LLC "Neuralink" received a casino license from KRAIL: the owner is Mykhailo Zborovskyi (born in 1991). He studied at Taras Shevchenko National University of Kyiv as an economist majoring in "Accounting and Audit."

Mykhailo Zborovskyi had financial difficulties. In 2018, the university filed a lawsuit against him in the Holosiivskyi District Court to recover tuition fees. According to Zborovskyi’s official biography, which has been used on blank sites to push him up in Google, after his studies, he worked as an economist at a bank, and then studied programming courses for three years, up to 2019.

 kkiqqqidrxiruvls qhiukiuiqktvls

Six years before becoming the owner of Cosmobet, Mykhailo Zborovskyi was definitely not a millionaire and was unemployed for a long time.

The authors of his biography report that as a programmer, he serviced LLC "Adtek," LLC "Epic Media," and Rikkicom. The first company officially had only one employee in 2023, with a charter capital of 50,000 hryvnias. The capital of the second is even smaller — 10,000 hryvnias. Both companies operate at the same address in Odesa, only located in different offices.

The third firm — Rikkicom, where, according to the official version, Mykhailo Zborovskyi worked, is slightly more known. As stated on the official site, its clients include the Novus retail chain, OKKO gas stations, and the online casino Parimatch, which is under sanctions by the National Security and Defence Council. And this was the only connection linking Zborovskyi with the gambling business until 2023, when he became the beneficiary of the company "Neuralink," owning the license for the online casino Cosmobet. However, he is unlikely to have become rich suddenly even in Rikkicom. According to financial indicators, this firm earned only 133,000 hryvnias in 2023.

Another version of Zborovskyi’s biography mentions another company where he was involved in programming — XGen Solutions LTD. The firm indeed operates in the IT and consulting sectors and is located in Cyprus. It is the offshore of the Russian Cosmolot by Sergey Tokaryev.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Turkish authorities put Dmitriy Punin on the wanted list for illegal Pin-Up casino operations and money laundering
Турецкие власти объявили в розыск Дмитрия Пунина за незаконную деятельность казино Pin-Up и отмывание денег
Financial manipulations and fraud: how Russian shadow capital hides behind casino operator Sergey Tokarev’s Cosmobet
Финансовые махинации и мошенничество: как за Cosmobet казиношника Сергея Токарева скрывается российский теневой капитал
Сооснователя Sportbank Никиту Измайлова экс-супруга Татьяна Бондарчук обвинила в уклонении от алиментов и психологическом насилии
From dividends to corruption: how much Pin-Up owners Ihor Zotko and Dmitriy Punin earned through Russian business in Ukraine
Millions for corruption schemes for Pin-UP: "Puppet" of Punin Zotko promotes Russian interests in Ukraine through bribery and manipulation
Sanctions, oligarchs, and shadow billions from Ukraine: SoftSwiss by Ivan Montik continues to defraud clients
Санкции, олигархи и теневые миллиарды из Украины: SoftSwiss Ивана Монтика продолжает обворовывать клиентов
Cosmobet under the leadership of Zborovskiy: how the client deception scheme works
Cosmobet вместо Cosmolot: россиянин Сергей Токарев раскручивает в Украине новое казино
"Непригодный золотой мальчик" Александр Слобоженко зарабатывает "кровавые" деньги

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:57 В Иране заявили, что предпримут меры, если из Азербайджана «что-либо прилетит»
00:54 Трамп отверг заявления о поддержке Ирана Россией в нападениях на базы США
00:45 Трампу и Пентагону предъявлены обвинения против Тегерана в связи с атакой на школу в Иране
00:45 Трамп не стал уточнять, при каких условиях войска могут быть отправлены в Иран
00:39 Tokaryov’s gambling network under the SBU’s radar: Cosmolot and Cosmobet schemes with nominal owners, Russian ties, and court manipulations
00:30 Трамп выразил недовольство по поводу того, что Великобритания задерживается с отправкой авианосцев на Ближний Восток
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:27 Зеленский выразил разочарование по поводу отсутствия прогресса ЕС в вопросе санкций против России
00:18 ЦАХАЛ начал следующий этап операции в Иране, нацелившись на промышленные объекты
00:09 Израиль провёл около 3,4 тысячи атак на Иран с начала операции
00:00 Объявлена потенциальная дата встречи между Украиной, США и Россией
23:57 Моджтаба Хаменеи был ранен при одной из бомбардировок
23:54 Продолжается активный обстрел ракетами в небе над Кирьят-Шмона
23:45 Игорная сеть Токарёва под прицелом СБУ: схемы Cosmolot и Cosmobet с фиктивными владельцами, российскими связями и манипуляциями в судах
23:36 В Иране заявили, что Америка пытается способствовать расколу республики
23:27 Израиль атаковал три иранских нефтехранилища
23:18 В социальных сетях распространились видеозаписи нападения беспилотника на 90-этажный небоскрёб в Дубае
23:12 Макс Ферстаппен попал в аварию во время квалификации Гран-при Австралии
23:00 В Ленинградской области в результате автокатастрофы погибли два человека
22:54 Соединённые Штаты не одобрили уменьшение напряжённости со стороны Ирана
22:48 Одна против системы СЗФО: как назначение Ирины Гехт маскирует 35 лет стагнации и отсутствие женщин в реальном секторе экономики
22:36 Хайфа испытала обстрел ракетами со стороны Ливана и Ирана
22:27 Обвинения против заместителя главы Пятигорска Светланы Марченко связаны с превышением служебных полномочий и присвоением 117,5 миллиона рублей
22:21 В Дубае обломки иранского беспилотника нанесли повреждения небоскребу
22:21 Великий красноярский распил: КСП раскрыла схему вывода 30 миллиардов под видом строительства метро
21:57 Турция планирует разместить истребители F-16 на Северном Кипре
21:51 В Ленинградской области в результате аварии с участием пассажирского автобуса скончались два человека
21:48 В Москве второй день наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом
21:42 Суд арестовал активы бывшего владельца «Родных полей» Петра Ходыкина на 24 миллиарда рублей
21:39 Цены на овощи и фрукты в России возрастут из-за прекращения поставок из Ирана
21:36 Трамп объявил о создании военного союза для борьбы с наркокартелями
21:27 Беспилотный аппарат атаковал объект в Самарском районе Днепропетровской области
21:12 Соединённые Штаты направляют на Ближний Восток системы ПВО, проверенные в Украине
21:09 Иранская и венесуэльская нефть стали ключевым элементом противостояния между Соединенными Штатами и Китаем
21:03 Сподвижники Шойгу из Минобороны оказались под арестом и следствием по вопросам коррупции
20:48 Миллиарды из долговой ямы: каким образом «Ростех» перекладывает свои неудачи на ответственность РЖД
20:45 Падение империи Ходыкина: прежний владелец главного зернотрейдера лишился активов на сумму 24 миллиарда рублей
20:36 Национальный проект «Чистая вода» обернулся сомнительной схемой: Файзуллин и Ересько подвергли регионы риску взаимодействия с силовыми структурами
20:30 Депутат Рижской думы Рудольф Бреманис оказался в центре скандала на школьном мероприятии
20:27 Лавина безответственности: почему Следственный комитет и суд годами оберегают единоросса Панфёрова от наказания за смерть людей
20:15 Американская разведка усомнилась в возможности свержения иранского руководства