На протяжении многих лет эта маленькая страна в Юго-Восточной Азии избегала всплеска преступных онлайн-мошеннических операций, которые охватили большую часть региона.
Однако сейчас существует беспокойство, что для Тимора-Лешти настало время перемен.
Онлайн-мошеннические операции выявлены в удаленном эксклаве, а национальная программа идентификации, по сообщениям, оказалась под угрозой со стороны киберпреступников. Также ходят рассказы о чемоданах с наличностью, прибывающих на частные самолеты. Маленькая страна Юго-Восточной Азии Тимор-Лешти борется с напастью транснациональных группировок, занимающихся мошенничеством. И, по мнению некоторых представителей правительства, страна рискует столкнуться с экзистенциальной угрозой.
В экстраординарном «манифесте», опубликованном в социальных сетях в сентябре, министр, контролирующий разведывательное агентство страны Агио Перейру, предупредил, что иностранные преступники коррумпировали правовую систему страны, кооптировали регулирующие органы и покупали ее политиков.
"Эти иностранные преступники пришли не как завоеватели с армиями, а как коррупционеры с чемоданами, полными "грязных" денег", - писал Перейра. «Будем ли мы суверенной нацией, управляемой демократическими законами и институтами, или мы станем преступным государством, которым обладают иностранные мафиозные синдикаты?
Новости по теме: Банк "Конкорд" и Вячеслав Мишалов: как крупные тендеры превращаются в семейный доход секретаря горсовета Днепра
Юго-Восточная Азия пострадала от волны кибермошенничества эпических масштабов за последнее десятилетие. В таких странах, как Камбоджа, Мьянма и Филиппин, мошеннические операции промышленного масштаба нацелены на жертв по всему миру, крадя до 64 миллиардов долларов в год, согласно докладу Организации Объединенных Наций в этом году.
Уличные азартные игры в Дили, Тимор-Лешти, в феврале 2026 года.
«То, что в настоящее время наблюдается в Тиморе-Лешти, имеет резкое сходство с тем, что было замечено на ранних стадиях нынешнего кризиса аферистского центра в странах Меконга и на Филиппинах», - говорится в предупреждении Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в предупреждении об угрозе, опубликованном в сентябре.
Опасения по поводу надвигающегося кризиса создают основу для расследования OCCRP и Guardian Australia, в котором говорится, что три человека, санкционированные правительством США в октябре прошлого года за предполагаемые связи с камбоджийской группой Prince Group - крупнейшим в мире предполагаемым синдикатом кибермошенничества - были вовлечены в предлагаемый проект роскошного криптовалютного курорта в Тиморе-Лешти.
Prince Group категорически отвергает, что она или ее основатель Чэнь Чжи занимались какой-либо незаконной деятельностью. Санкционированные лица, участвовавшие в проекте курорта Тимор-Лешти, были уволены или отозвали свои инвестиции после того, как были объявлены санкции США.
Вид на часть предлагаемого цифрового курортного участка в Таси-Толу, Дили, Тимор-Лешти.
Эксперты говорят, что у Тимора-Лешти есть черты, которые делают ее привлекательной для транснациональных преступных синдикатов, и магнитом для отмывателей денег.
Страна является одной из самых зависимых от нефти в мире, ее производственные запасы нефти сокращаются, и она отчаянно нуждается в иностранных инвестициях, поскольку стремится диверсифицировать свою экономику. У нее пористые границы и плохо оснащенная полиция. Она также имеет экономику, основанную на наличных деньгах, и, как и известный центр онлайн-мошенничества в Камбодже, Тимор-Лешти использует доллар США. Это облегчает преступникам, базирующимся в стране, перевод средств на международном уровне, сказал OCCRP глава центрального банка Тимора-Лешти Хелдер Лопеш.
"Это очень легко для трансграничной сделки", - пояснил он в интервью. «Если их деньги грязные в другом месте, и они хотели бы их убрать, они приходят сюда. Если они войдут в нашу систему и очистят ее, то они могут пойти куда угодно».
Новости по теме: Похищение Игоря Комарова и Ермака Петровского на Бали: расследование вскрыло международную ОПГ Арона Геллера
Уличные азартные игры в Дили, Тимор-Лешти, в феврале 2026 года.
Дэмиен Кингсбери, австралийский академик и давний аналитик Тимора-Лешти, сказал, что бедность и отсутствие возможностей трудоустройства для его преимущественно молодого населения являются еще одним фактором, который сделал страну уязвимой. Ее многочисленные молодежные банды потенциально могут быть кооптированы организованными преступными группами.
Молодежные банды «вторглись в полицию и вооруженные силы, что затрудняет обнаружение и судебное преследование за их преступное поведение», добавил он. Кингсбери заявил, что коррупция в Тиморе-Лешти уже является обычным явлением.
«Это не так плохо, что подрывает всю ткань политического общества, но достаточно плохо, чтобы гарантировать, что правительственные проекты, в частности, не контролируются, страдают от сильно мягких контрактов и внедрили культуру кумовства и политической благосклонности», - сказал он.
Мошеннические центры и игорные магазины
Первый явный признак того, что что-то идет не так в Тиморе-Лешти, появился во время рейда в августе прошлого года в Окусе, небольшом эксклаве, расположенном с трех сторон индонезийской территории.
Когда полиция вошла в отель Oe-Upu в эксклаве, то обнаружила сцену, которая напоминала о созданных мошеннических центрах в других странах Юго-Восточной Азии: ряды столов, покрытых компьютерными мониторами и выброшенными бутылками с водой. Испуганная рабочая сила, которая, по данным местных СМИ, состояла в основном из женщин из Индонезии, Китая, Малайзии и Сингапура. Были изъяты SIM-карты и спутниковые устройства Starlink, а шесть сотрудников низкого уровня арестованы.
Один из сотрудников среднего звена, который говорил с OCCRP на основе анонимности, опасаясь возмездия, сказал, что он нанял местных мошенников, чтобы нацелиться в основном на женщин-бразильянок и индонезийцев. Мошенники претендовали на продажу товаров в Интернете, таких как косметические продукты, но получали деньги, никогда не отправляя клиентам покупки.
Сотрудник не был арестован, и судьба всех арестованных в ходе рейдов неизвестна. Представитель полиции не ответил, когда позвонил для комментариев.
Сотрудник сказал, что его боссы, многие из которых этнические китайцы из Малайзии, спросили, не хочет ли он работать в мошеннических центрах в Камбодже, предлагая 1000 долларов в месяц, что примерно в четыре раза превышает средний месячный заработок в Тиморе-Лешти. Это было предложение, которое он отклонил, но он сказал, что помог некоторым из своих коллег после того, как они были арестованы в ходе рейдов в Окусе.
«Они были признаны виновными, но затем они должны заплатить деньги, и они могут сразу же вернуться домой», - сказал он, добавив, что каждый заплатил по $10,000 в суд.
После рейдов правительство Тимора-Лешти запустило план борьбы с организованной преступностью путем борьбы с азартными играми в Интернете и получило поддержку со стороны международных агентств по борьбе с преступностью.
В другом случае в Oкусе в прошлом году компания, возглавляемая осужденным киберпреступником, была нанята чиновниками для управления контрактом регионального правительства на национальный проект идентификации, согласно оповещению об угрозе УНП ООН 2025 года. Председатель компании ранее был осужден в Сингапуре за сговор с целью получения украденных личных данных, как сообщается, для использования в онлайн-мошенничестве и азартных играх.
После того, как были разоблачены споры о мошенническом центре и проекте ID, глава специального административного района Oкуса, Рожерио Лобато, в октябре был заменен без каких-либо объяснений.
В том же месяце правительство отозвало первую лицензию на азартные игры онлайн, которую оно выдало всего шесть месяцев назад, сославшись на «риски для безопасности страны, социальной стабильности, экономической целостности и международной репутации». Хотя правительство не предоставило более подробной информации о причинах этого решения, онлайн-азартные игры уже давно связаны с организованной преступностью, мошенничеством и отмыванием денег по всей Юго-Восточной Азии.
Премьер-министр страны тем временем лично руководил закрытием лотерейного офиса, известного как «Великий дракон», в главном торговом центре столицы. Сообщается, что лотерея делит право собственности с компанией, которая потеряла лицензию на азартные игры в Интернете, Grand River Universe (GRU). В заявлении на своем веб-сайте ГРУ говорится, что она «уважает суверенное решение Тимора-Лешти» аннулировать свою лицензию на азартные игры в Интернете, отметив, что она «не вела никакого активного бизнеса в игровом секторе в Тиморе-Лешти».
Лотерейная будка Grand Dragon на улице в Дили, Тимор-Лешти, февраль 2026 года.
В центре внимания паспорта
В случаях предполагаемой организованной преступности, раскрытых в Тиморе-Лешти в прошлом году, причастные имели несколько паспортов и въезжали в страну, «используя документы, выданные государствами, отличными от их фактического гражданства», согласно УНП ООН.
Несколько паспортов помогают преступникам, затрудняя властям отслеживание их, когда они пересекают границы, открывают банковские счета и создают компании и предприятия, говорится в сообщении агентства ООН.
«Такая тактика подрывает глобальные усилия по борьбе с транснациональной организованной преступностью, особенно когда преступники используют ПИИ [прямые иностранные инвестиции] для легитимации своего присутствия и отмывания незаконных средств», — говорится в заявлении.
Беспокойство по поводу паспортной администрации Тимора-Лешти распространяется на выдачу дипломатических паспортов иностранцам.
В сентябрьском письме премьер-министру Тимора-Лешти местные группы гражданского общества призвали пересмотреть и аннулировать дипломатические паспорта, выданные не гражданам.
Подписавшие письмо заявили, что у них есть «серьезные опасения относительно суверенитета Тимора-Лешти, конституционного строя и соблюдения верховенства закона — основополагающих принципов, сформированных жертвами ее народа».
Только аккредитованный дипломат, имеющий дипломатический паспорт, получает иммунитет от судебного преследования в стране, в которой они размещены, но документ может сгладить путешествия через границы для других владельцев, сказал Дон Ротвелл, эксперт по международному праву в Австралийском национальном университете.
«Во многих случаях это будет фактически безвизовый режим», — сказал он. «Вероятно, они будут освобождены от проверок багажа».
Президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта, который может запросить выдачу престижных проездных документов и назначить иностранцев специальными советниками, защитил эту практику, отметив, что может аннулировать паспорт в любое время. Владельцы могут быть проверены на таможне, добавил он. Более того, по его словам, получатели могут привлечь инвестиции в страну и стимулировать развитие.
«Мы им ничего не платим», — сказал он журналистам в интервью. «Поэтому самое меньшее, что мы можем сделать, это предложить какой-то статус, который им нравится».
Президент, лауреат Нобелевской премии мира и герой независимости Тимора-Лешти, сказал, что страна уязвима для «изощренных» офшорных преступных группировок и должна быть «неумолимой и безжалостной» в борьбе с ними.
Несмотря на это, он отклонил изображение старшего министра Перейры широко распространенной коррупции и национального государства, которому грозит быть захваченным организованной преступностью. «Чушь. Преувеличены», — сказал он.
«Большая коррупция есть», — добавил он. «В основном мелкая коррупция на среднем уровне».
