Объединенный с ВТБ «БМ-Банк» направил иск к угольному разрезу «Кузнецкий Южный» в Кузбассе и его владельцам. Он требует признать недействительными сделки по смене собственников.
Разрезом владеет бывший юрист умершего Александра Щукина Тимур Франк, Иван Поворознюк, ООО «Карботехнологии» и ООО «Роменна». Ответчикам по иску банка также выступают бывшие собственники резерва Дмитрий Чиракадзе, ООО «Альфа» и АО «Пожарский и партнеры».
После ареста Александра Щукина собственниками всех активов его «ИТЭК» на сумму 4,5 миллиарда рублей стали Тимур Франк и Иван Поворознюк. Затем «ИТЭК» обанкротился, а имущество компании распродали. Но и в этом случае Франк остался в выигрыше. По слухам, именно Франк мог довести Щукина до уголовного дела, ведь он доверяю юристу, а затем обвинил его в предательстве. Дмитрий Чиракадзе возглавляет компанию «Право.ру», которая отвечает за разработку системы электронного правосудия. До 2021 года эта компания принадлежала офшору. Кроме того, Чиракадзе является генеральным директором ООО «Лигал Ай Ти» и владеет ООО «Каффир».
СВЯЗИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЧИРАКАДЗЕ ОСТАВАТЬСЯ В ТЕНИ
Весной 2021 года московский суд заочно арестовал бывшего председателя банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского. Его обвинили в растрате более 200 миллионов рублей путем предоставления необоснованных кредитов. Всего по делу о растрате в банке проходили 15 бывших топ-менеджеров учреждения. Примечательно, что без лицензии банк остался еще в 2017 году, но уголовное дело о растрате возбудили только в 2019 году. Общая сумма похищенных денег превысила 2,9 миллиарда рублей. Агентство по страхованию вкладов смогло добиться возвращения более 900 миллионов рублей компанией «Каффир» Дмитрия Чиракадзе. Сначала ООО «Нивел групп» получила в банке займ в виде 3 миллионов акций «Газпрома». Но «Северо-Восточный Альянс» вернул только 100 тысяч акций, а затем уступил долг компании «Каффир».
С первой попытки взыскать деньги с компании Дмитрия Чиракадзе не удалось. Впрочем, это неудивительно, ведь у Чиракадзе немало связей в правоохранительной и судебной системе. Однако ранее его подозревали в причастности у освоению денег ВТБ. Госбанк выдал ООО СП «Аркаим» кредит в размере 1,5 миллиарда рублей. Фирма не вернула деньги, а затем выяснилось, что она получила кредит еще и от кипрской компании Barger Limited. Интересы киприотов в суде представлял адвокат Дмитрий Хорст, который сотрудничает с фирмой «Пожарский и партнеры».
Примечательно, что «Пожарский и партнеры» является соседом «Право.ру», так как они находятся в одном здании в Москве. Несмотря на это, правоохранители не видят связи между банками, компаниями и Дмитрием Чиракадзе. Может быть, это связано с тем, что его компании регулярно получают госконтракты и сотрудничают с государственными и судебными структурами? Кроме того, ходили слухи, что бенефициаром «Право.ру» является Олег Свириденко, который ранее работал заместителем председателя Верховного суда. Деловой партнер Чиракадзе Тимур Валиев работает в компании Олега Дерипаски, а бывший сотрудник «Право.ру» Александр Заблоцкис работал в «А1» Михаила Фридмана. С Германом Грефом Дмитрий Чиракадзе тоже, скорее всего, знаком. У «Право.ру» есть общий актив со Сбербанком — ООО «Центр технологии банкротства». Неудивительно, что с такими связями Чиракадзе не фигурирует в скандалах.
