Все новости с тегом: Ландромат

Лондонский суд рассматривает дело Вячеслава Платона: экстрадиция в Молдову может затянуться
Вячеслав Платон имеет в Лондоне статус человека, ищущего политическое убежище
Деньги 549 0
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ландромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
Новости 1148 0
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Новости 1248 0
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.
Новости 1095 0
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи?
Деньги 1485 0
Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников
В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.
Новости 971 0
Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго
Следственный департамент МВД в рамках дела Ландромата запросил санкцию на заключение под стражу двух банкиров, а именно «виновнику» войн силовиков ФСБ и МВД Сергея Магина и председателя совета директоров Смарт-банка Александра Галкина.
Новости 1055 0
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Деньги 1187 0
Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество
В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.
Новости 1166 0
Как «отмыть» 800 кг золота
Сделки с инвестмонетами – новый Ландромат
Деньги 1046 0
Над кем нависло грозовое «облако»
Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.
Деньги 1225 0
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
Суды 1727 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств
Деньги 1493 0
Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.
Суды 1541 0
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова
Власти 1591 0
"Молдавская прачечная" от мала до велика
Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию клубка Молдавской прачечной и причём здесь The Moscow Post.
Бандиты 1364 0
Очередной скандал в СИЗО Бутырка
Суть истории в том, что, находясь в Бутырке, несколько богатых арестантов, включая обвиняемого по «делу Ландромата», профинансировали ремонт на 26 млн рублей. Оформлено все было, как матпомощь.
Тюрьмы 1873 0
Один из организаторов Ландромата Иван Мязин задержан. Почему его подельники до сих пор на свободе?
С момента ареста «теневого банкира номер 1» Ивана Мязина и разгрома организаторов Ландромата, ничего не слышно о задержаниях и арестах теневиков столь высокого уровня. Всех победили? Обнальных и конвертных площадок мирового уровня больше нет?
Силовики 1603 0
Российского спонсора Марин Ле Пен объявили в розыск за похищение и вымогательство
В международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда коммерческих банков, участвовавших в схеме по отмыванию денег под названием Ландромат.
Силовики 1707 0
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет....
Силовики 1515 0
Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго
От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).
Деньги 1300 0
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Деньги 1316 0
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Силовики 919 0
Гигантская «прачечная» ФСБ: Генерал Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Бандиты 887 0
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Суды 908 0
12
Лента новостей
00:39 Бывший президент США Джо Байден провел пятницу в медицинском учреждении
00:36 От таможни к геологии: Бельянинов возвращается с проектом по редкоземельным металлам
00:33 Наиль Гафуров предъявил обвинения Портнягину
00:27 Бывшего министра Бурятии арестовали из-за нарушений в контракте на 1,2 миллиарда рублей
00:24 В связи с убийством предпринимателя Айдара Исрафилова срок давности уже истек
00:21 В одном из жилых комплексов Подмосковья мужчина, вероятно испугавшись полиции, упал на кондиционер
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:15 Коррупционный скандал в Подмосковье: хищения при расчистке реки Клязьма и связи с депутатами и бизнесменами
00:09 Врачи в Красноярском крае использовали стратегию для получения дополнительных дней отпуска
00:06 Заявление бывшего пресс-секретаря Министерства обороны Армении о возможной победе нацистов вызвало резонанс
00:03 Мосгорсуд подтвердил заочный арест Виктора Хорошавцева, бывшего президента компании «Башнефть», по обвинению в мошенничестве
00:00 Были конфискованы активы, приобретённые Андреем Коровайко, бывшим федеральным инспектором, с использованием коррупционных схем
23:57 Министра промышленности и торговли Новосибирской области подозревают в злоупотреблении полномочиями
23:54 Трёхлетняя девочка скончалась после отравления картофелем фри в одном из кафе Ленинградской области
23:51 «Тёмные» стейблкоины: новая тенденция крипторынка как ответ на финансовую цензуру
23:48 Туристы подают в суд на «Пегас Туристик» из-за утраченных дней отпуска и отмены рейсов
23:45 Экс-губернатора Куйвашева допросили по делу о хищении 23 миллиардов
23:42 Солодов выразил намерение снять с должности мэра Петропавловска-Камчатского из-за проблем с запыленностью в городе
23:39 Переписка с «свингер-вечеринок» и личная вражда: как продолжается конфликт между Григорьевым и Бежаняном после скандалов
23:39 Макрон считает, что Украине не удастся вернуть контроль над всеми потерянными территориями
23:33 Министр обороны Шойгу и заместитель министра Цаликов могут быть вовлечены в дело о хищениях на сумму 180 миллиардов рублей
23:24 Мужчина скрывал свое семейное положение, а после того, как правда вскрылась, потребовал от своей любовницы 500 тысяч
23:18 Леонид Агутин дал комментарий по поводу слухов о верности Анжелики Варум
23:18 Отправка электронных обращений в МВД станет возможной только после верификации аккаунта на портале "Госуслуги"
23:15 Кто способствует быстрому развитию Postgres Professional на основе государственных контрактов: секреты успеха цифровой империи
23:00 Почему руководителя Российского Красного Креста Павла Савчука не накажут за воровство
22:42 Российская путешественница впала в кому после падения с кровати в Таиланде
22:36 Запорожские власти требуют пересмотра приговора генералу Попову
22:30 На переговорах в Турции Россию могут представлять Ушаков и Лавров
22:27 Польша опровергла заявления Келлога о планах ввести войска на территорию Украины
22:21 Роберт Кеннеди-младший не обратил внимания на запрет и привёл внуков к реке с бактериями
22:18 Трамп отправился на Ближний Восток для заключения сделок на сумму один триллион долларов
22:12 Суд отказал защите Чубайса в отмене всех ограничений
22:00 Королевский флот оснащается дронами с искусственным интеллектом для наблюдения за российскими субмаринами
21:54 Московский суд вынес приговоры участникам Таганской организованной преступной группировки
21:45 От фавориток до элиты: как бывшие спутницы Лукашенко строят карьеру и зарабатывают
21:36 Низкий уровень безработицы и массовые сокращения: какие проблемы существуют на российском рынке труда?
21:27 Генерального директора саратовского КБПА задержали по обвинению в нарушениях при аренде ДГУ
21:21 Компания «Дорожный контроль» с многолетним опытом установит камеры наблюдения в Саратове
21:15 США подтвердили своё намерение контролировать Запорожскую АЭС в рамках переговоров по Украине
21:15 Прохор Шаляпин продемонстрировал свою загадочную спутницу во время отпуска на Бали