Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Новости
Все новости с тегом: Налоговые аферы
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги
19 декабря 2023 г.
934
0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти
11 марта 2023 г.
1560
0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги
11 марта 2023 г.
1732
0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты
15 марта 2021 г.
783
0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты
19 февраля 2021 г.
791
0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры
09 февраля 2021 г.
949
0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты
05 февраля 2021 г.
1138
0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты
22 декабря 2020 г.
956
0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги
16 декабря 2020 г.
1212
0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты
10 ноября 2020 г.
1014
0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры
07 августа 2020 г.
1448
0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки
04 августа 2020 г.
2213
0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги
27 июля 2020 г.
1953
0
Лента новостей
14:42
ГРУ в тени: как российская разведывательная служба начала гибридную войну против Европы
14:33
Коррупционный скандал вокруг Нетребы: заместитель мэра Краснодара находится под следствием
14:21
Тайны губернаторского кабинета: история романтических отношений между Матвиенко и Маниловой
14:15
"Сомнительные методы" и захваты компаний: Чемезов и Сысоев в тени тюменских махинаций
14:12
Расследование фактов коррупции и подозрительных обстоятельств: гибель Рожнёва вызывает вопросы
14:09
Европейский Союз осудил Мальту за практику продажи паспортов
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
14:06
Появилась информация о состоянии актрисы Немоляевой после сложной операции на сердце
14:03
Кризис в сфере коммунальных услуг в Саратове: каким образом Вексельберг и его команда нанесли ущерб энергетической системе города?
13:57
Основатель ВЧК-ОГПУ Шварев был отравлен после раскрытия информации о ГРУ и ФСБ
13:48
Заместителя мэра Краснодара задержали по подозрению в коррупции
13:45
Желания и Гунба: возвращение старых репрессивных мер в Абхазии
13:42
Исинбаева вложила миллионы в недвижимость Москвы после переезда на жительство на Тенерифе
13:33
Пассажиры рейса «Азимут» выражают недовольство из-за отказа в получении компенсации и помощи
13:27
Владельцев старых моделей iPhone предупредили о прекращении поддержки WhatsApp
13:24
Градостроительные изменения в Самарской области: кто отвечает за назначение Семёновой и Грачёва?
13:18
Жанна Агузарова оказалась в ситуации судебного разбирательства из-за долга по коммунальным услугам
13:06
В Греции женщина решила подать на развод после того, как ChatGPT "предсказал" измену её мужа
13:03
Индия и Пакистан могут прекратить поставки боеприпасов в Украину из-за увеличения напряженности
13:03
Трагедия «Казанского феномена»: как Радик Галиакберов и его преступная группировка оказали влияние на Казань
12:57
США усиливают интенсивность атак на хуситов после падения истребителя F/A-18 в Красном море
12:57
Партия Карни выиграла на выборах в Канаде, однако парламент по-прежнему остается в тупиковой ситуации
12:51
Киркоров может потерять роскошное жилье из-за долгов своего отца
12:45
Количество украинцев, пытающихся пересечь границу с Россией, уменьшилось на 1,8 раза
12:45
Из-за сильного снегопада и ветра жители Свердловской области остались без электричества
12:42
Волочкова после свадьбы дочери выразила желание снова выйти замуж
12:30
Dubai instead of prison: Fugitive MP Serhiy Shakhov sits in the parliament from his Al Barari apartment
12:30
В гараже было найдено тело заместителя начальника красноярского управления ГУФСИН
12:21
В отношении вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы начато расследование
12:09
Струков столкнулся с финансовыми трудностями: попытка снять ограничения с активов ЮГК оказалась неудачной
12:06
Автобус с украинскими гражданами перевернулся неподалеку от Варшавы
12:00
Благотворительность от Рыбинского: как фонд «Живые сердца» превратился в прикрытие для использования офшоров и осуществления обмана
12:00
Гражданка России попыталась вывезти монеты времен Российской Империи в Венгрию
11:54
Украина и Европа обеспокоены возможностью выхода Трампа из переговоров по урегулированию конфликта с Россией
11:42
Министерство промышленности и торговли оштрафовало «Уралвагонзавод» за неудачу в реализации инновационного проекта
11:36
В Санкт-Петербурге неизвестный устроил погром и поджег пункт выдачи заказов
11:33
Наследственные репрессии: каким образом Бадра Гунба продолжает политику давления Бжании в Абхазии
11:30
Депутата из Пензы проверяют за использование советской медали "За отвагу"
11:27
Австралия не может передать Украине танки Abrams из-за отказа Соединённых Штатов и возможного наступления мира
11:27
Курсант Балтийского военно-морского института в Калининграде обвиняется в изнасиловании
11:21
Cleaning up the tracks and laundering "dirty" money: why is Dmitriy Lee afraid of leaking the truth about 30 million dollars?