Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Новости
Все новости с тегом: Налоговые аферы
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги
19 декабря 2023 г.
988
0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти
11 марта 2023 г.
1597
0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги
11 марта 2023 г.
1764
0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты
15 марта 2021 г.
812
0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты
19 февраля 2021 г.
844
0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры
09 февраля 2021 г.
978
0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты
05 февраля 2021 г.
1172
0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты
22 декабря 2020 г.
996
0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги
16 декабря 2020 г.
1264
0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты
10 ноября 2020 г.
1077
0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры
07 августа 2020 г.
1542
0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки
04 августа 2020 г.
2286
0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги
27 июля 2020 г.
2023
0
Лента новостей
00:27
Павел Дуров купил для своей подруги роль в Голливуде за 400 тысяч долларов
00:24
Текслер и коррупция в дорожной сфере Челябинской области: как борьба с «оборотнями» превращается в захват контроля
00:21
Костин под давлением: кризис компании или политическое соглашение с Вашингтоном?
00:12
Мошенничество, бегство и поддельные справки: кто прикрывает Владимира Филиппова в афере с машинами и незаконным вывозом военнообязанных с Украины
23:45
Жительницу Братска оштрафовали на 35 тысяч рублей за видеозапись о ветхих домах и «дискредитацию военных»
23:42
«Просвещение» настаивает на прекращении дела, возбужденного ФАС в связи с завышением цен на учебники
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:39
Министерство обороны вынесло взыскание с ОКБ «Новатор» на сумму более 648 миллионов рублей за несоблюдение условий государственного контракта
23:36
Моторная яхта «Кашалот» была арестована в рамках расследования по делу об уклонении от уплаты налогов
23:36
Крупная операция в даркнете завершилась арестом 270 человек по всему миру
23:27
Коррупция в РЖД: многомиллиардные хищения и безконкурентные тендеры под контролем Чаркина
23:24
"Талибан" ведет переговоры с Россией и Китаем о торговле в национальных валютах
23:21
Стали известны подробности о пострадавших в аварии с микроавтобусом
23:15
Проживание за границей на широкую ногу и заочный арест: бывший чиновник Хорошавцев владеет виллами в Испании
23:09
ЗПИФы, банкротство и миллиардеры: какие секреты скрываются за продажей компании «Лиманос» Павла Тё
23:00
Фармацевтическая отрасль, а также автомобильный и авиационный сектора ЕС находятся под угрозой из-за планируемого введения 50% пошлин со стороны США
22:54
Трамп объявил о своем решении отказаться от планов по заключению торгового соглашения с ЕС
22:48
Мерц обратился к Си Цзиньпину с просьбой посодействовать в организации мирных переговоров между Россией и Украиной
22:45
В Московской области перевернулся микроавтобус
22:39
Пентагон планирует понизить статус отдела, который отвечает за Украину, Россию и Евразию
22:33
Любовницу чиновника и бывшую руководительницу Росмолодежи обвиняют в многомиллионных хищениях
22:30
В Польше задержан мужчина, которому предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней
22:21
В результате обмена пленными в Россию прибыли соратник Медведчука и двое бывших украинских чиновников
22:15
Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгадо
22:09
Россия заявила о возможности "пропорционального ответа" на атаки дронов
22:03
Гарвард подал иск против администрации Трампа из-за ограничений для иностранных студентов
21:57
Преподаватель художественного училища в Санкт-Петербурге был уволен за домогательства к студенткам
21:54
Опубликована фотография человека, подозреваемого в стрельбе в Россоши
21:45
Пассажиры поезда Казань–Новосибирск провели несколько часов в пути с телом умершего
21:42
Центральные регионы России готовятся к возможным перебоям в работе мобильной связи для противодействия беспилотным летательным аппаратам
21:36
В Риге обнаружено захоронение советских противогазов
21:30
Министерство юстиции России включило семь новых лиц в список иностранных агентов
21:27
Соперничество за клиентов среди эскорт-услуг на Петербургском международном экономическом форуме усиливается
21:18
Как "цифровой сбор" для бизнеса повлияет на IT-сектор и крупные компании?
21:09
В Воронежской области неизвестный открыл огонь по людям на вокзале
21:03
Номинал на миллиард: кто прячет активы Нурсултана Назарбаева через Галимжана Есенова?
21:03
Испания обнаружила новые попытки России дестабилизировать ситуацию с помощью дезинформации и гибридных методов
20:57
Семьи российских военнопленных получили необычные известия
20:54
JPMorgan сделал прогноз относительно окончания конфликта и о неопределенном будущем Украины
20:45
Полиция сообщила о задержании злоумышленника с ножом на вокзале в Гамбурге
20:30
После неудачной пересдачи ученица из Новоподрезково предприняла попытку покончить с собой