Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Деньги 19 декабря 2023 г. 934 0

Бастрыкин похрустит орешками

По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.

Власти 11 марта 2023 г. 1560 0

Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона

ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.

Деньги 11 марта 2023 г. 1732 0

Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен

Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).

Бандиты 15 марта 2021 г. 783 0

Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат

17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.

Бандиты 19 февраля 2021 г. 791 0

"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема

Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.

Офшоры 09 февраля 2021 г. 949 0

Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема

Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.

Бандиты 05 февраля 2021 г. 1138 0

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020 г. 956 0

Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Деньги 16 декабря 2020 г. 1212 0

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов

91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.

Бандиты 10 ноября 2020 г. 1014 0

Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн

Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.

Воры 07 августа 2020 г. 1448 0

Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС

Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».

Взятки 04 августа 2020 г. 2213 0

В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина

Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.

Деньги 27 июля 2020 г. 1953 0

Лента новостей

14:42 ГРУ в тени: как российская разведывательная служба начала гибридную войну против Европы

14:33 Коррупционный скандал вокруг Нетребы: заместитель мэра Краснодара находится под следствием

14:21 Тайны губернаторского кабинета: история романтических отношений между Матвиенко и Маниловой

14:15 "Сомнительные методы" и захваты компаний: Чемезов и Сысоев в тени тюменских махинаций

14:12 Расследование фактов коррупции и подозрительных обстоятельств: гибель Рожнёва вызывает вопросы

14:09 Европейский Союз осудил Мальту за практику продажи паспортов

Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями

14:06 Появилась информация о состоянии актрисы Немоляевой после сложной операции на сердце

14:03 Кризис в сфере коммунальных услуг в Саратове: каким образом Вексельберг и его команда нанесли ущерб энергетической системе города?

13:57 Основатель ВЧК-ОГПУ Шварев был отравлен после раскрытия информации о ГРУ и ФСБ

13:48 Заместителя мэра Краснодара задержали по подозрению в коррупции

13:45 Желания и Гунба: возвращение старых репрессивных мер в Абхазии

13:42 Исинбаева вложила миллионы в недвижимость Москвы после переезда на жительство на Тенерифе

13:33 Пассажиры рейса «Азимут» выражают недовольство из-за отказа в получении компенсации и помощи

13:27 Владельцев старых моделей iPhone предупредили о прекращении поддержки WhatsApp

13:24 Градостроительные изменения в Самарской области: кто отвечает за назначение Семёновой и Грачёва?

13:18 Жанна Агузарова оказалась в ситуации судебного разбирательства из-за долга по коммунальным услугам

13:06 В Греции женщина решила подать на развод после того, как ChatGPT "предсказал" измену её мужа

13:03 Индия и Пакистан могут прекратить поставки боеприпасов в Украину из-за увеличения напряженности

13:03 Трагедия «Казанского феномена»: как Радик Галиакберов и его преступная группировка оказали влияние на Казань

12:57 США усиливают интенсивность атак на хуситов после падения истребителя F/A-18 в Красном море

12:57 Партия Карни выиграла на выборах в Канаде, однако парламент по-прежнему остается в тупиковой ситуации

12:51 Киркоров может потерять роскошное жилье из-за долгов своего отца

12:45 Количество украинцев, пытающихся пересечь границу с Россией, уменьшилось на 1,8 раза

12:45 Из-за сильного снегопада и ветра жители Свердловской области остались без электричества

12:42 Волочкова после свадьбы дочери выразила желание снова выйти замуж

12:30 Dubai instead of prison: Fugitive MP Serhiy Shakhov sits in the parliament from his Al Barari apartment

12:30 В гараже было найдено тело заместителя начальника красноярского управления ГУФСИН

12:21 В отношении вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы начато расследование

12:09 Струков столкнулся с финансовыми трудностями: попытка снять ограничения с активов ЮГК оказалась неудачной

12:06 Автобус с украинскими гражданами перевернулся неподалеку от Варшавы

12:00 Благотворительность от Рыбинского: как фонд «Живые сердца» превратился в прикрытие для использования офшоров и осуществления обмана

12:00 Гражданка России попыталась вывезти монеты времен Российской Империи в Венгрию

11:54 Украина и Европа обеспокоены возможностью выхода Трампа из переговоров по урегулированию конфликта с Россией

11:42 Министерство промышленности и торговли оштрафовало «Уралвагонзавод» за неудачу в реализации инновационного проекта

11:36 В Санкт-Петербурге неизвестный устроил погром и поджег пункт выдачи заказов

11:33 Наследственные репрессии: каким образом Бадра Гунба продолжает политику давления Бжании в Абхазии

11:30 Депутата из Пензы проверяют за использование советской медали "За отвагу"

11:27 Австралия не может передать Украине танки Abrams из-за отказа Соединённых Штатов и возможного наступления мира

11:27 Курсант Балтийского военно-морского института в Калининграде обвиняется в изнасиловании

11:21 Cleaning up the tracks and laundering "dirty" money: why is Dmitriy Lee afraid of leaking the truth about 30 million dollars?