Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги 900 0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти 1524 0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги 1705 0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты 752 0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты 773 0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры 916 0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты 1104 0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты 911 0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги 1150 0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты 960 0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры 1318 0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки 2100 0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги 1847 0
Лента новостей
02:06 В Башкортостане мужчина совершил нападение на соседей и прохожих с ножом
02:03 Стали известны новые подробности лечения Ларисы Голубкиной от лейкемии
02:00 Певица Нюша сделала важное заявление о конфликте с Егором Кридом
01:57 Маск показал фокус на ужине с Трампом
01:54 Байкал под угрозой: вырубка лесов и опасность полной приватизации
01:51 Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак находится под следствием из-за утечки секретной информации
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
01:48 Пентагон начал проверку с использованием полиграфа в связи с инцидентом, связанным с Маском
01:45 Комик Андрей Бебуришвили перевел мошенникам более 5 миллионов рублей
01:45 Компания Tesla отозвала 50 тысяч автомобилей Cybertruck из-за недостатков в отделке
01:39 После скандального концерта в Красноярске, Глюкоза лишилась карьеры
01:36 Певица Лолита Милявская объяснила причину отмены своего концерта перед матчем «Зенита»
01:33 Приведены убедительные доказательства скорого расставания Меган Маркл и принца Гарри
01:30 Появились кадры событий в Анкаре, связанных с арестом мэра Стамбула
01:30 На авиашоу в ЮАР произошёл взрыв реактивного самолёта
01:24 Немецкая таможня конфисковала нефтяной танкер, который принадлежал "теневому флоту" России
01:21 В Польше разоблачили нелегальную скотобойню
01:18 В районе Минска женщина инсценировала кражу, чтобы скрыть проигрыш в казино от мужа
00:57 История о первой встрече Киркорова и Пугачёвой оказалась выдумкой
00:54 Китай начал проводить «космические сражения» спутников на орбите
00:53 LDPR party billions and criminal business trails: how Nadezhda Grishaeva conceals the Zhirinovsky clan’s illicit money
00:39 В Турции проходят акции протеста в поддержку мэра Стамбула
00:30 Мэр Анкары пообещал предоставить протестующим горячий суп и одеяла
00:30 Количество пострадавших в аварии возле Тулы возросло
00:27 Командующий хуситским флотом получил ранения в результате удара США
00:21 На фронт отправился куратор пыток, который ранее работал в тюремной больнице в Ростове
00:12 Подполковник Майборода получил условное наказание за незаконное присвоение земель Министерства обороны
23:48 Подполковник Минобороны Майборода условно осужден за незаконное присвоение 45 гектаров земли
23:36 В Кабардино-Балкарии обнаружили группу из 14 человек, занимавшихся незаконным присвоением детских пособий
23:24 США осуществили удар по аэропорту Ходейда в Йемене
23:18 Следственные органы и прокуратура начали проверку по факту видео, на котором пожилая женщина находится на крыше многоэтажного здания
23:09 Арестович рассказал о поразительных планах Буданова на случай поражения Украины
23:06 Руководитель бюро медико-социальной экспертизы стал причиной финансовых потерь
22:54 Ростовский областной суд трижды отменил приговор Виктору Саенко по делу об организованной преступной группе «Сельмаш»
22:48 Скончался самый опытный звукорежиссер "Ленфильма" Владимир Персов
22:33 В Москве в аварии с участием Porsche пострадал ребенок
22:29 Миллиарды партии ЛДПР и криминальные следы в бизнесе: как Надежда Гришаева скрывает преступные деньги клана Жириновских
22:27 Провайдер Lovit восстановил интернет-соединение лишь в некоторых домах
22:27 Эрмитаж прокомментировал инцидент с блогершей из Москвы
22:12 Оборона российских войск в Белгородской области находится под угрозой
22:06 В Екатеринбурге мужчина похитил у двух безработных 3,8 миллиона рублей