Все новости с тегом: ABLV Bank

The Baltic trail of 1xBet: how EU banks became gateways for the shadow money of Sergey Kondratenko’s betting company
Our new in-depth investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian money connected to the illegal bookmaker 1Xbet, utilizing a network of European banks and financial institutions.
Новости 528 0
Бывший начальник Басманного РОВД осужден за незаконные действия в рамках коллекторской схемы
Бывшему начальнику ОМВД по Басманному району города, Сергею Андрееву, вынесен приговор по делу о превышении должностных полномочий и незаконном получении и разглашении данных
Воры 579 0
Российские активы латвийского банка: как Андрис Овсянников и Дарья Терехина отмывали "грязные" деньги через ABLV Bank
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается, и вскоре в Минобороны РФ может разразиться новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорными компаниями
Воры 615 0
1xBet и Сергей Кондратенко: скрытые интересы российских элит в Украине?
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса — его компания Royal Pay занималась обработкой платежей российского букмекера 1xBet, который неожиданно появился на рынке азартных игр страны
Деньги 840 0
Мошеннический след 1Xbet: Как Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe используют европейские банки для отмывания российских денег нелегальных букмекеров
Новое журналистское расследование: как Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay Europe из России продолжают отмывать деньги российских нелегальных букмекеров 1Xbet, используя разнообразные европейские банки и финансовые компании
Воры 887 0
Филя офшорный, или куда Генс выводит деньги «Ланита»
Скандально известный миллиардер Филипп Генс, чей «Ланит» засветился в уголовном деле экс-замминистра Тихонова, решил запустить руку в IT-сервисы Росреестра.
Офшоры 1241 0
У Нисанова своя "Правда"
Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?
Деньги 889 0
Идея — аферисты от банка ABLV, режиссер — партнер "S&K Вертикали" Мирошниченко, в главной роли — начальник Басманного ОМВД Андреев
Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.
Новости 1110 0
Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV
Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Деньги 1094 0
Адвокаты-коллекторы из «Вертикали» «закошмарили» должников латвийского ABLV BANK
Наезд правоохранителей на адвокатское бюро «S&К Вертикаль» и обыски, проведенные в его московском офисе, связаны с тем, что уже долгое время «Вертикаль» выполняет коллекторские функции для ликвидационной комиссии латвийского ABLV BANK на территории России.
Деньги 1167 0
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Деньги 1014 0
Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV
Попавшие к Re:Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит...
Новости 1175 0
Суд отменил решение взыскать с Киркорова €780 тысяч в пользу латвийского банка
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о взыскании с эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова долга.
Артисты 751 0
Лента новостей
12:39 Иран продолжит переговоры с Соединёнными Штатами по вопросам ядерной программы
12:30 На вулкане Шивелуч на Камчатке вновь зафиксирован выброс пепла
12:27 В Татарстане мужчина ранил свою дочь отверткой из-за плохих оценок
12:15 В Узбекистане трое сотрудников завода предприняли попытку украсть золото на миллионы рублей
12:12 В Сургуте пьяный мужчина с ножами гнался за детьми
12:09 В Кировской области мать из многодетной семьи подвергала своих четырех детей избиениям и лишала их пищи
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
12:06 Проект с китайской спецификой: метротрамвай в Челябинске сталкивается с убытками и конфликтами
11:42 Анфиса Чехова испытала стресс в Брюсселе из-за проблем с заселением в гостиницу
11:42 Покинувшая Россию Бузова сделала важное заявление, не сдержав слез
11:39 В Брянске задержали главу фонда «Защитники Отечества»
11:21 К концу года США начнут переговоры о выводе своих войск из Европы
11:15 «Спецназ Сечина» против «жителей Нижнего Новгорода»: кому был передан генерал Мурышов?
11:02 На предприятии «Юнигрин» начался новый кризис: сложное положение с закупками и кредитованием под управлением Шахрая
10:48 Россия атаковала пассажирский автобус в Сумской области
10:45 Россия сообщила о достижении прогресса в переговорах с Украиной и выразила признательность команде Трампа
10:39 Трамп предложил переселить миллион палестинцев в Ливию в обмен на размораживание активов
10:30 Пластический хирург выразил сомнения по поводу "естественности" внешности супруги Александра Цекало
10:27 Лиза Арзамасова поделилась своим мнением об инциденте с Ильёй Авербухом
10:24 В Подмосковье убит один из разработчиков "Искандера"
10:18 В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием беспилотного автомобиля по вине водителя автомобиля Mitsubishi
10:12 Москва настаивает на том, чтобы Киев признал потерю Крыма и четырёх областей
10:00 На Каннском фестивале Собчак поразила публику своим нарядом стоимостью в один миллион рублей
09:57 Переговоры в Стамбуле стали тактическим успехом для России
09:51 Семья Смояновых и их участие в пивной индустрии: 6,5 миллиарда в год, фиктивные предприниматели и незаконное производство
09:39 В Новом Орлеане из тюрьмы сбежали одиннадцать заключенных
09:36 Европейский Союз разрабатывает самый крупный пакет санкций против России, который включает в себя четыре направления
09:18 Coal to Poland via Swiss firm AB Energo AG: how Nikolai Korobovsky supplies Europe while evading sanctions
09:09 В Екатеринбурге подростки напали на женщину после того, как она попросила их вести себя тише
09:06 Трамп отметил, что у него "отличные отношения" с Путиным, а Зеленский занимает слабую позицию
00:27 Штаб-квартира «Голоса Америки», которая находится в Вашингтоне, выставлена на продажу
00:24 Европейцы выражают сомнения относительно намерений Трампа по мирному разрешению конфликта
00:09 В Казахстане задержан чеченец по обвинению в вымогательстве
00:06 У пользователей Telegram случился сбой
00:03 В Париже девушку приговорили к году лишения свободы за антиизраильские угрозы
00:00 Впервые заместитель главы СБУ Александр Поклад был представлен на встречах в Стамбуле
00:00 После завершения саммита в Гааге США обсудят с НАТО вывод своих войск из Европы
23:57 Трамп выразил восхищение иранскими беспилотниками и подверг критике американский военно-промышленный комплекс
23:54 Книжный союз выразил уверенность в возможности диалога и предложил свою экспертизу в вопросе «экстремистских» ЛГБТ-изданий
23:51 В Сан-Антонио задержали подростка, планировавшего устроить стрельбу в школе
23:48 В Таиланде монах похитил из храма более 9 миллионов долларов и использовал их для азартных игр